Quote from: Wachter on January 14, 2018, 11:02:28 PM

Quote from: GekFinn on January 14, 2018, 10:31:10 PM

Quote from: poptop on January 14, 2018, 10:14:11 PM

Ты наивен, ведь если будет регулируемая биржа, то когда ты заведешь свою наживу с бинанса тебя попросят отчитаться о происхождении средств. Заблокируют твои деньги и передадут информацию в органы. А потом товарищу майору сам объясняй, почему ты был на бинансе.
Недавно то ли на финике, то ли на кракене так одного спекулянта заставили чуть ли не очко наизнанку сфотографировать. И все равно деньги зажали.

Хуиту сморозил. Кошмарить будут хомов с переводами с даркнетовских адресов или подобной погани. А скрины с бинанса я всегда им смогу предоставить(майору не пофигу сколько я там заработал, главное что не на наркоте). Вряд ли дойдет до такого экстрима, когда юзеров будут банить за связь с не беловоротничковой биржей.

Получается топыч прав, ты завозишь левые бабки с другой биржи на "чистую и прозрачную, сотрудничающую с органами власти биржу". Выходит у тебя были средства которые не были декларированы, мало ли ты закладками за битки торговал, а теперь хочешь отмыть свои бабки?

Нет, топыч путает мягкое с круглым. Если биржа будет работать только с корпоративными толстяками в виде юрлиц, то мне там с копейками в любом случае делать нечего, серые эти копейки или белые. Но там где будут пускать физиков, должна действовать презумпция невиновности, каждый частный клиент не должен доказывать происхождение своих "копеек", кроме подозрительных (числятся в базах интерпола или адрес крипты тянется с даркнета). Это хлопотно и громоздко для самих бирж прежде всего. Представь - миллионы юзеров выводят и заводят свои депозиты каждый час и всякий раз служба безопасности будет проверять и требовать документальное подтверждение откуда и куда? да бросьте.