Quote from: Jazzycrypt on January 19, 2018, 09:42:05 PM

Quote from: Olekso on January 18, 2018, 04:57:29 AM

Ну я слышал про то, что бот фиксирует операции больше 150к в гривне в одной транзакцией, если меньше то спите спокойно. Думал завести себе карточку э-пеймантс, но они тупят с верификацией, обещают за 5 дней, а уже 2 недели прошло и тишина.

Насчет цифры в 150к за транзу это железобетонно! Суть в том, что раньше банки теоретически могли ложить большой болт на регуляторов и закрывать глаза на клиентов с вот такими огромными транзами или более того. Но если не ошибаюсь, в начале осени 2017 или еще летом вышло некое постановление от нацбанка в рамках которого все банки очень строго обязаны доносить информацию про ежесуточных таких засветившихся клиентов. А для проверки того, насколько честно банки будут справляться с данной задачей придумали даже новую фишку - поставить специального клерка от нацбанка в каждом центральном представительстве коммерч. банков, которому на стол будут ложить отчет засветившихся за день. А наказание за нарушение выполнения отчетности сделали более суровым , вроде вплоть до лишения лицензии. То есть банкам будет рисково "покрывать" отдельных сомнительных клиентов ради заработка на их транзакциях.

Отдельных личностей то точно будут покрывать у которых обороты внушительные, а вот таких как мы которые по пару тысяч выводят, может кто-то и по 10-50к, точно покрывать никто не будет(