Ну а чисто теоретически чем грозит KYC что многие не хотят её проходить? Требования именно паспорта довольно редко встречается, часто хватает в/у. У нас крипта вроде не запрещена. Доходы от продажи? На крупных биржах все равно придется проходить KYC.
Если направо и налево свои персональные данные сообщать, то они рано или поздно уйдут в сеть и будут в свободном доступе. Недавно с Биттрексом фигня была - у них утечка в сеть была фото паспортов и других данных пользователей. И это одна из крупнейших бирж, где должны быть высочайшие стандарты безопасности. А что тогда говорить про ICO-одногодки?
И что с того что попадут в сеть? Конечно хорошего в этом мало, но и плохого ведь тоже мало)) Про бандитов ниже - быстрее к вам придут из госструктур, мониторя ваш трафик, и как минимум заставят поделиться, чем реальные бандиты придут. Про утечку можете скинуть более подробно, где почитать и посмотреть на свое селфи с доками?
Проводят, чтобы избежать проблем с законами. KYC это, как у нас 115-ФЗ, знай своего клиента, идентификация клиента. Идентификация необходима, чтобы исключить "нежелательных" лиц, по законодательству.
Только некоторые проекты стали просить кроме удостоверения личности паспорта и прав аккаунты в социальных сетях, а пару ушлых даже ключи от эфирного кошелька хотят в имейлах вот тут не очень понятно зачем им эта информация...
А вот это просто мошенничество, тут должно быть сразу понятно что просто хотят облапошить новичков.