Quote from: CRL on January 29, 2018, 07:24:02 AM

Quote from: shmelo.13 on January 29, 2018, 06:49:19 AM

Quote from: R_e_d_f_o_x on January 28, 2018, 03:17:45 PM

Схем обнала не сильно много. Если объемы серьезные, то нужно быть готовым к тому, что в финмониторинг вы попадете и рано или поздно вопросы возникнут.
Основное правило, которое не стоит нарушать - транзакции строго от физиков, без участия юр. лиц. В случае с юриками можно очень быстро попасть под кросс проверку с вызовом в качестве свидетеля, с последующим взятием на карандаш.

Серьезные объемы - это сколько в цифрах? Очень много пишется про эти объемы, но всегда как то условно. Серьезные объемы для разных людей как бы могут различаться на несколько порядков. Давайте будет более конкретными.

Я от непроветренных источников слышал про 600к одним переводом.

А если допустим 3 млн. 6-ю переводами по 500к, уже типа нормально? Я сильно сомневаюсь, наверняка есть какие-то цифры и по объему транзакций за определенный период времени.