4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?
Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?
Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?
Ничего не понял
Что именно у Вани отобрали и какое к этому имеет отношение Петя? Если речь идёт про счёт Вани, то зачем его вообще отбирать, если можно просто открыть счёт на дропа и не связываться ни с какими Ванями (которые могут и в полицию заявить или в нужный момент вообще деньги умыкнуть). В любом случае, непонятно, что здесь делает Петя. Если, конечно, ваша схема чем-то принципиально отличается от уже описанной ранее. В противном случая, лично я особых различий не вижу