Quote from: KTChampions on February 08, 2018, 08:39:15 PM

Quote from: deisik on February 07, 2018, 02:43:55 PM

Quote from: KTChampions on February 07, 2018, 02:25:39 PM

Quote from: deisik on February 07, 2018, 01:46:31 PM

Quote from: KTChampions on February 07, 2018, 01:43:20 PM

4. У мошенником есть доступ к чьи-либо счетам (полученный либо обманом, либо силой) они вам сливают миллион-два-десять. Вы отдаете им основную часть суммы (да пусть всего лишь половину), но... дальше все очевидно или расписывать?

Что-то я не уловил смысла темы. Если у вас обманом или силой выманили реквизиты счёта, с чего бы вам потом отдавать эти деньги?

Выманили или силой отобрали у Вани, надо как-то обналичить - для этого используется вот такой простак Петя. Мошенники остаются анонимными (они имели дело только с кешем), а Петя идет по всем статьям.
Теперь поняли схему?

Ничего не понял

Что именно у Вани отобрали и какое к этому имеет отношение Петя? Если речь идёт про счёт Вани, то зачем его вообще отбирать, если можно просто открыть счёт на дропа и не связываться ни с какими Ванями (которые могут и в полицию заявить или в нужный момент вообще деньги умыкнуть). В любом случае, непонятно, что здесь делает Петя. Если, конечно, ваша схема чем-то принципиально отличается от уже описанной ранее. В противном случая, лично я особых различий не вижу

Не знаю как еще проще объяснить. Есть грязные деньги. За прикосновение к которым по разным причинам тащат как минимум в СИЗО, далее суд выясняет степень вашего участия. Лошок за любой процент (хоть 50% все равно это токсичные деньги) делает обнал. Никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть. Схема ясна?

И чем эта схема отличается от ранее описанной в этом посте?

Если исходить из вашей же собственной логики ("никаких ниточек к мошенникам нет, зато к лошку есть"), зачем отбирать счёт у некоего Вани, про которого вы пишите ("выманили или силой отобрали у Вани"), когда счёт проще и безопаснее оформить на дропа, коего может уже даже и в живых нет (ну или бомжа какого отмыть и притащить в банк). Как по мне, этот вариант гораздо предпочтительнее, чем пытаться искать двух дураков вместо одного. Чем меньше звеньев в цепи, тем она прочнее (при прочих равных условиях, конечно). Более того, я согласен с уже высказанным мнением, что кому реально надо обналичить круглую сумму, правильнее будет открыть фирму-однодневку, чем заморачиваться поисками помощника с банковской карточкой