Quote from: LiskQH on February 13, 2018, 09:26:30 AM

Quote from: MrMarDok on February 13, 2018, 07:28:30 AM

Quote from: lindin99 on February 13, 2018, 06:38:30 AM

Quote from: Godef on February 13, 2018, 06:29:46 AM

Quote from: Enrike_Mortal on February 12, 2018, 11:22:21 AM

Quote from: Sergio777 on February 12, 2018, 11:17:49 AM

Quote from: skovanskydy on February 12, 2018, 10:22:39 AM

Интересно при прохождении KYC можно использовать паспорт гражданина России, или обязательно нужен загранпаспорт? Конечно не ожидал что в середине баунти компании введут прохождение KYC, какая-то часть участвующих в баунти компании может уйти в другие баунти. Будем ждать обновления личного кабинета для загрузки документов.

Больше интересует какие именно документы подойдут, раньше читал что даже водительские права и скан квитанции за коммуналку подойдет и паспорт скидывать не обязательно, посмотрим что они напишут вскоре.

В большинстве случаев подходило водительское удостоверение либо паспорт, квитанции жека и т.д. это было по большей части для инвесторов, баунтистов может не будут сильно напрягать.

Вообще подходит как пастпорт гражданина России, так и загранпаспорт, но обязательно квитанции жека (тоже смешно, ведь ее и сделать можно, то есть напечатать), но странно, что в середине баунти компании собрались ввести прохождение KYC.

Думаю разрабам этого КИС не надо, их просто прижали власти и поставили перед выбором.

Это понятно, что они не по своей инициативе это вводят. Но вопрос в том, почему это не было сделано сразу? Я вижу тут несколько вариантов:

1) Недавно произошло изменение законодательства относительно ICO (хотя я ничего такого не нашёл). В таком случае можно было бы выплатить уже заработанные стейки без KYC, поскольку закон не имеет обратной силы.

2) Организаторы прорабатывали юридические аспекты своей компании, но посчитали, что с баунтистами их пронесёт и регулятор ничего не заметит. А он заметил и пришлось исполнять все их требования. В данном случае баунтисты опять же должны получить вознаграждение за выполненную работу, посколько это не их вина, что организаторы действовали на авось.

3) Почти такой же вариант, как и второй. Только лишь с той разницей, что их юрист просто забыл/незаметил, что к баунтистам KYC тоже относится. И опять же, это не проблемы баунтистов.

Я думаю, что второй вариант более реалистичен, учитывая что KYC для инвесторов было сразу. Хотелось бы услышать, что по этому поводу скажет достопочтенный OrvaldMaxwell.

А с чего вы вообще взяли что они вводят не по своей инициативе? Не нужно быть наивной чукотской девочкой.

Вас очень сильно разводят здесь на документы. Инфа 100%. Вы только вдумайтесь, вы собираетесь отправить свои документы каким-то чувакам из интернета у которых нет ничего кроме сайта, и которые выступают под вымышленными именами. Включите голову.

Во первых, у них нет даже ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Вы посмотрите какой адрес они указывают? На этот адрес зарегистрировано несколько тысяч контор однодневок.

The Penthouse, Suite 2
Capital Business Centre
Entrance C,Triq Taz-Zwejt
San Gwann SGN3000, Malta

Я так и не нашел, действительного подтверждения регистрации их компании НИ В ОДНОМ ИЗ РЕЕСТРОВ.

Во вторых, какое отношение к ним имеет SEC если они зарегистрированы на Мальте? Grin

(Но мы ведь помним что они вообще не зарегистрированы).

В третьих, KYC это не просто - "пришли нам паспорт, и мы положим его в папочку и будем там хранить" это в первую очередь проверка AML, AIFMD, FATCA и всяких CRS. Кто ее будет проводить? Ясное дело что они не могут провести такие проверки самостоятельно. Должен быть лицензированный провайдер, которого у них нет.

В четвертых, они так и не могут объяснить на что они опираются, требуя прохождения KYC баунтистами, где конкретные законодательные/нормативные акты?

Это нонсенс. Они там скидывали какую-то статейку на медиуме из интернета, написанную каким-то школьником, которая является всего лишь ЕГО ЛИЧНЫМ МНЕНИЕМ.

Вообщем хорошенечко вдумайтесь в написанное, эти ребята, просто разводят вас на документы. Ни в коем случае, не отправляйте им ничего, до тех пор пока они не ответят на эти вопросы:

1. Регистрационный номер компании?
2. Кто является учредителем?
3. Кто является провайдером услуг KYC?
4. Какое отношение к вам имеет SEC, если вы находитесь в совершенно в другой юрисдикции?
5. На какие законодательные/нормативные акты вы опираетесь требуя прохождения KYC баунтистами?

Без ответов на эти вопросы, все это большой развод и кидалово.

Хорошие вопросы(
А я думал, что тут за кипишь случился, что ветка мелькает на первых страницах...
Хотелось бы конечно подробностей, а то не очень хочется поехать например в Европу на отдых и быть схваченным каким-то спецназом за то что твой паспорт где-то фигурировал...