Quote from: taikuri13 on February 25, 2018, 08:54:12 AM

Quote from: Marsi on February 24, 2018, 12:45:50 PM

Захотят - узнают, на биржах ведь многие верификацию проходили, ввод, вывод весь виден, суммы соответственно тоже. В США биржи уже налоговикам всю необходимую информацию выдают. Также и другие государства могут затребовать, крупных бирж не так много, с нормальными объемами всего штук 50.

Вот вопрос кстати есть.
А на биржах, в правилах - есть передача информации по запросу? И от кого и какой должен быть такой запрос?
На примере мессенджера, например есть такой, который предоставляет доступ к переписке только по решению суда той страны, в которой он расположен. А есть мессенджер, который сотрудничая - предоставляет информацию и при запросах попроще.

Все зависит от законодательства страны которой принадлежит биржа, о принадлежности тоже можно судить по разным параметрам, ну и международным договорам в которых данная страна участвует, если все хорошо и между странами есть сотрудничество, то в принципе по запросам Интерпола можно получить информацию, но только в рамках либо возбужденного уголовного дела, либо осуществления ОРД, которая проводится по сообщениям о совершении преступлений. Поэтому если у вас не глобальные объемы, примерно до 7 - 8 миллионов прибыли в год, вам даже опасаться не стоит, от 8-9 миллионов, при наличии мании преследования, стоит разделить профили, от 20 миллионов, без наличия мании преследования, стоит разделить профили, от 30 и выше стоит вплотную заняться свое безопасностью.