Quote from: bzdrv on April 04, 2018, 05:54:08 PM

Планируем провести предварительный токенсейл (whitelist) для создания юрлица, оплату юристов и прочие формальности. Команда из Украины, но инкорпорироваться будем в другой юрисдикции.
Рынок глобальный, без акцента на ту или иную страну.
Токен - является единицей поощрения, вознаграждения за лояльность, с возможностью покупки у пользователя. Мы токен - не продаем, за исключением единственного случая - первичной продажи(токенсейл)
Это если кратко. Теперь вопросы:
1- Что нам требовать для процедуры KYC от инвесторов?
2 - для участников баунти
3 - в какой юрисдикции создавать фонд, где будут операции с токеном?
4 - какой вопрос был мною упущен?

1. Для прохождения процедуры KYC необходимо требовать документы, подтверждающие личность инвестора и место проживания. Для подтверждения личности подойдет паспорт, загранпаспорт, иногда водительские права. На скан-копии должно быть видно имя, фамилию и фотографию. Чтобы подтвердить адрес, можно использовать: 1) страницу с адресом прописки в паспорте, 2) счет за коммунальные услуги (вода, газ, электричество); 3) выписку из банка (справка или выписка со счета), содержащую адрес проживания; 4) документ из налогового органа. Документ (за исключением паспорта) должен быть получен не раньше, чем за 3 месяца до отправления сканов.

2. Требования к участникам баунти компании вы сами создаёте, эти требования могут включать пункты о ранге участника на форуме, возрасте аккаунта, трасте и т.д. Вы можете самостоятельно ознакомиться с баунти программами других проектов на форуме либо нанять баунти менеджера. В любом случае, баунти регулируется локальными правилами данного форума.

3. Выбор юрисдикции для ICO зависит от ряда параметров, таких как законодательная база для ICO, география целевой аудитории компании, монетизация. Наиболее популярные юрисдикции для ICO сейчас: Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Эстония и ряд других.

4. Могут появиться еще ряд важных вопросов, необходимо изучить ваш WP.