Quote from: Aradeng on May 29, 2018, 10:27:11 PM

Quote from: EasyLaw on May 29, 2018, 07:57:15 PM

Рекомендуем Вам не проводить операции на сумму свыше 600 000 рублей. В соответствии со ст.6 Закона 115-ФЗ операция свыше 600 000 рублей подлежит обязательному контролю банком.

Можно сделать вывод, что суммы меньше 600 000 рублей тоже могут контролироваться?
Просто по инициативе банка.

Верно. Контроль как таковой осуществляется при наличии одного из следующих оснований независимо от суммы (при этом перечень оснований является открытым):
- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных 115-ФЗ;
- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.