Quote from: SoftBlocks on June 08, 2018, 07:42:14 AM

Quote from: angelchar on June 07, 2018, 05:12:43 AM

Quote from: SoftBlocks on June 04, 2018, 10:21:47 AM

Человек открыл счет на криптобирже.
Много историй, что могут быть проблемы в момент вывода им средств с биржи.

Но сталкивался ли кто с проблемами в момент ввода? Типа,
"что то нам ваше гражданство не нравится, да и аккаунт с которого вы эфиры завели- похоже после миксера крипту получил. Мы пока вашу крипту заморозим, а вы доказывайте что она чистая"

или такого не бывает? ВСЕ биржи позволяют заводить крипту без ограничений?

Как правило, с вводом проблем никогда не бывает, а вот с выводом да! Могут попросить верифицироваться, сканы документов, селфи и т.п. на фоне свежей газеты еще )

про газету смешно), думал такое только в детективах.
То есть, я правильно понял:
А) человек верифицируется на криптобирже - селфи. сканы документов и пр
Б) заводит на биржу скажем биткойн,в эквиваленте $10 000
В) торгует на бирже месяц
Г) всё что наторговал он конвертирует в биткойн, скажем получилось у него $11 000
Д) Выводит весь биткойн с биржи

и раз прошел верификацию, то биржа не будет ему задавать вопросов, тормозить вывод Huh

Даже у верифицированного аккаунта есть лимиты на вывод. Составляет 100ВТС в день. Если аккаунт уже верифицирован, то в большинстве случаев биржа не будет задавать вопросов. Однако она всегда может заморозить средства на счете якобы до выяснения обстоятельств и попросить Вас предоставить кучу разных документов. Вы предоставите, они затребуют другие и так до бесконечности. Самое плохое, что у Вас нет рычагов давления на них и они могут вертеть как хотят.