Налоговая вряд ли узнает. Весь вопрос в Росфинмониторинге. Если до 600 тысяч (по-моему, включительно), то банк не обязан докладывать. И, главное, чтобы это были не постоянные переводы.
Здесь много звучит цифра 600 тыс. А знаете за какой период? За день? За неделю? Может за месяц? А может за год? Банк куда обязан докладывать?
А знаете что в регионах от 200 тыс в месяц поступления на карты физ лиц уже могут быть сигналом к рассмотрению?