Quote from: Na5g001 on June 23, 2018, 11:24:29 AM

Здесь много звучит цифра 600 тыс. А знаете за какой период? За день? За неделю? Может за месяц? А может за год? Банк куда обязан докладывать?
А знаете что в регионах от 200 тыс в месяц поступления на карты физ лиц уже могут быть сигналом к рассмотрению?

Возможно не все это знают, лично я знаком с 200к.
Могу сказать, что многое зависит от внутренней политики банка, как он сотрудничает с разными государственными органами.

А также очень большую роль играет тот момент - с какого именно счета будет идти поступление. Потому что сумма денежных средств это серьезный звоночек для банка (115ФЗ помним и гордимся), но и принадлежность счета может устроить проблемы гораздо серьезней цифры.

А звон про 600к многие слышали, финмониторинг, что-то написано...
По фактам - вы правы, все гораздо жестче