Если мы видим интернет-магазин, продающий наркотики и использующий нашу биржу в качестве расчетного инструмента, при этом мы знаем, какой аккаунт это делает, то этот аккаунт останавливается согласно пользовательскому соглашению.
Такие магазины если и есть, они используют свои кошельки, им нет смысла ставить кошелек биржи.
Ну значит он кошелек биржи указал. Да если даже свой, а потом на биржу перекинул, знаете ли, я лично согласен с постом выше что хотелось бы торговать на бирже которая не замешана в таких криминальных делах. Знаете, как-то спокойнее. Кому сильно надо, пусть вон сначала через свой бинанс перегонят раз там до 2 бтц без верификации, а потом сюда
Здесь могут быть и подставы, к примеру там обменник, вы конкурент, вы сделали сайт о продаже наркоты с аналогичными кошельками.
Но главное! Кто является наркобарыгой, может установить только суд!
Если биржа эти обязанности берет на себя, значит она обворовывает клиентов!
Только суд имеет право решать кто наркобарыга, а кто отмывает деньги, этим не имеют права заниматься персонал биржи, более того, это антизаконно.
Это мне напоминает воровской мир 60-ых годов в СССР, если ты обворовываешь людей с деньгами, это не считалось воровством. Типа если у них есть бабло, значит они воры.
У Вас есть выбор, а именно децентрализованные сервисы для торговли криптоактивами. Случаев, когда биржа запрашивала такую информацию довольно много (тот же поло, выше упомянутый бинанс и многие другие).
Если биржа эти обязанности берет на себя, значит она обворовывает клиентов!
Вы явно не получите здесь подробного описания процедуры, по каким признакам выявляют принадлежность того или иного кошелька к этой сфере. Потому как, это бы представляло собой Гайд для таких дельцов. Но информации достаточно в сети, можете ознакомиться с ней.
В этом же топике мы рассматриваем саму биржу, даем практические советы по работе с ней)
Регистрируясь на бирже, каждый пользователь подтверждает, что ознакомился с
"Пользовательским соглашением" и согласен с ним.