Quote from: PussyLover on January 07, 2014, 10:35:19 PM

Quote from: magarto on January 07, 2014, 10:24:48 PM

La verificación sólo es para anti fraude, blanqueo de dinero y otros delitos internacionales (para que pueda Interpol sacar esa información). No curzan datos a Hacienda ni OkPay, ni Paypal (les pregunté a ambos personalmente) y menos a Payoneer; los dos primeros darían información a las autoridades de emisión españolas por orden judicial (y eso es totalmente improbable que os ocurra salvo que seais delincuentes).

Yo por lo que entendí una vez de PayPal es que si había operaciones por encima de los límites es posible que si pudiesen informar a Hacienda (en el caso de España) ya que a fin de cuentas PayPal no deja de tener una licencia de Banco aunque no funcione como tal. Así que al menos si PayPal España tiene licencia como tal, debe informar al Banco de España de operaciones superiores a día de hoy de más de 2500.

Si esto que he dicho fuese así, entonces habría que hacer operaciones inferiores a esa cantidad, como no, pero tampoco muy seguidas. Ya que si nos transferimos muchas cantidades seguidas por pequeñas que sean, nuestro banco puede informar al SEPBLAC y el Banco de España de que podamos estar blanqueando dinero y ya estamos fichados. Undecided

Pero operaciones de mas de 2500 al mes o al año??

Saludos