Quote from: auditor_1 on August 10, 2018, 11:32:38 PM

Юрий (CryptOcean), спасибо Вам за Ваши коментарии, только я сразу перейду к интересующему меня вопросу.

В RoadMap написано что вы занимались "разработкой и согласованием с регулятором регламентов по работе с криптовалютами".

Я у вас спросил: "какой регулятор имеется ввиду и кто участвовал в процессе со стороны CryptOcean и в каком статусе?"

С начала ответ Вашей команды был:

Quote from: Erik Fox on August 08, 2018, 05:59:57 PM

Наши специалисты принимали участие в рабочей группе при Нижней палате Парламента Российской Федерации.

На мою неоднократную просьбу назвать имена и фамилии специалистов Вы отвечать не стали, а сегодня Вы дали абсолютно новое объяснение:

Quote from: cryptocean on August 10, 2018, 05:38:19 AM

мы получили 2 лицензии в Эстонии на оказание финансовых сервисов и обмен криптовалют на фиат, поверьте, для того что-бы их получить нам пришлось обратиться к профессиональным консультантам и разработать многостраничный внутренний регламент, именно этот регламент был согласован с регулятором.

Т.е. Вы говорите что регулятор на самом деле был эстонский, а не российский, а разработка регламентов нужна была для получения двух лицензий для вашей эстонской компании.

Теперь ВНИМАНИЕ: Согласно RoadMap лицензии были получены в сентябре 2017 г. (по данным реестра Эстонии в ноябре и январе). Cогласно RoadMap "Разработка и согласование с регулятором регламентов по работе с криптовалютами" произошли спустя полгода после получения лицензий, в марте 2018 г.

http://i12.pixs.ru/storage/7/9/4/roadmapcry_7520121_30649794.jpg

С какой стороны на это не посмотри, все выглядит так, что Вы, Юрий, хотели всех обмануть в этом вопросе, но попались на деталях.

P.S. если кому-то интересно, начало переписки здесь - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3643204.msg43363927#msg43363927

Спасибо вам большое за оперативный комментарий, но никаких противоречий здесь нет.

Если бы вы внимательно изучили документы нашего проекта, то увидели бы, что мы планируем делать все, для того что-бы возможность работы с CryptOcean охватывала ВЕСЬ МИР.

Именно поэтому мы ведем параллельную работу и на территории Российской Федерации, очень плотно общаемся с регулятором регуляторов, а также находимся в тесном контакте с другими участниками рынка, принимаем участие и выступаем на конференциях https://medium.com/@crypt.ocean2/cryptocean-at-russian-blockchain-week-conference-in-skolkovo-4c62ac831284(там тоже происходит общение с участниками рынка и регуляторами) - например мы выступали по этой теме на Moscow Blockchain Week в Сколково (вывод по РФ - пока все грустно - с законами в области криптовалют в России практически полный вакуум).

Все движения мы осуществляем в параллельном режиме.

For info. На территории Европейского союза (как вы возможно знаете, в мае вступило в силу новое законодательство в области GDPR, если не знаете почитайте, очень серьезный и сдвиг в области KYC/AML, это правда важно и интересно). И дабы соответствовать новым регуляциям, нам пришлось приложить немалые усилия в общении с регулятором Эстонии, а также с консалтерами из Big4.

Так вышло, что вы опять снова все перепутали (пожалуйста прежде чем делать обличающие выводы, внимательней изучайте материал), в сентябре прошлого года была зарегистрирована одна из основных компаний в Эстонии, и практически в течение недели были поданы все необходимые заявки на получение лицензий, заполнены формы, выполнены формальные процедуры, лицензии были получены позже, и в разное время.

Если быть уж совсем точными то запись в реестре была датирована следующими датами:
FVR000007 03.01.2018 Termless Yes Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency
FIA000069 08.11.2017 Termless Yes Service of alternative means of payment

Пруфы здесь: https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/209328

Возможно для избежания двойной трактовки можно будет в скобках в дорожной карте добавить (процесс получения стартовал и был полностью аппрувлен в Сентябре, первая лицензия получена в ноябре, вторая в январе 2018 года, но может быть и не стоит это добавлять, эти крючкотворские бюрократические акценты очень мало кого интересуют, факт в другом, компания с необходимыми лицензиями действительно существует, процедуры пройдены, работать легально можно!).

Признаемся вам в большем. Мы сейчас рассматриваем возможность получения лицензии SPI (Small Payment Institution) в Великобритании, а также очень серьезно прорабатываем Сингапур. Если вам интересно то можем поделиться результатами проработки и по таким перспективным юрисдикциям: Швейцария, Мальта, Гибралтар, ну и конечно куда без него? Люксембург.

Напоминаю вам о ПОЛНОСТЬЮ ПРОИГНОРОВАННОМ ВАМИ открытом предложении поближе познакомиться с проектом и его возможностями после того как вы соблаговолите снять маску и подписать документы о неразглашении коммерческой тайны. Так получилось что NDA в Германии (где мы планируем засетапить фиатную часть проекта) это очень серьезно, и разглашение конфиденциальной информации при подписанном NDA практически 100% гарантирует судебное преследование по корпоративной, административной и уголовной линии.

Мы открыты к вашим предложениям, замечаниям, комментариям, если вы считаете что необходимо внести уточнения в дорожную карту пожалуйста напишите, но повторяем, все что зависело от нас по лицензированию мы действительно засетапили в Сентябре, после этого диалог с регулятором происходит в периодическом режиме, весной по GDPR (поверьте - GDPR это ОЧЕНЬ ВАЖНО), в другие периоды по другим вопросам, регулятор выдал нам лицензию но не забыл про нас, он внимательно следит за тем что и как происходит дальше.