Хочу оставить свой отзыв о бирже:
Зарегистрирован на бирже больше 5 лет, с момента их открытия.
В частности активно пользовался их пулом, майнил на первых асиках от Bitfury&Metabank.
Последние пол года активно пользуюсь биржей.
С апреля 2018 биржа открыла тикет KYC/AML Request и просила предоставить меня информацию происхождения средств. В общей сложности мной было отправлено более 50шт документов и скриншотов. При этом на бирже я полностью верифицирован. Пользовался биржей для вывода денег на карту, согласно лимитам. Все, что меня просили я предоставлял.
В итоге, спустя 6 месяцев и 4 тикетов:
Thank you for your request.
Please be informed that unfortunately in accordance with our policies we can no longer provide our services to you.
Thus, we ask you to withdraw funds from your account using cryptocurrency within 5 days.
After this, your account will be suspended.
Thank you for your cooperation.
Best Regards
Frank
CEX.IO Compliance Support
Что? Почему? Какие правила я нарушил? Что не так? Не понятно.
На вопросы отвечал абсолютно честно. Сказал, что занимаюсь и трейдингом, и инветициями, и майнингом, это на самом деле так.
В итоге это вызвало столько вопросов со стороны биржи. Особено майнинг, хотя намайненное на CEX я не заводил.
Происхождение средств абсолютно белое.
Биржа удобная, сапорт отвечает медлено.
Ни одна другая биржа не требовала от меня стольких документов и не создавала столько трудностей, хотя я зарегистрирован на многих.
CEX, как оспорить данное решение?
Уважаемый Komonec,
Благодарим Вас за комментарий.
В соответствии с международными правовыми нормами, мы применяем строгие политики AML/KYC (anti-moneylaundring и knowyourcustomer), чтобы гарантировать, что все средства на пользовательских аккаунтах нашей биржи имеют легальное происхождение и не вовлечены в незаконные действия. Эта процедура является стандартной и предполагает прохождение ее всеми активными пользователями платформы. Хотим Вас уверить, что данная процедура носит именно тот характер, который описан в политике AML/KYC и не имеет под собой никаких других целей. Более подробную информацию по данному вопросы Вы можете найти перейдя по следующей ссылке:
https://cex.io/aml-kyc.
К сожалению, согласно внутренним и некоторым внешним директивам, решения комплаейнс офицера не подлежит оспорению, а его причины не придаются разглашению. В связи с этим, мы просим Вас принять это решение и проследовать инструкциям, предоставленным комплайенс суппорт агентом Фрэнком.
Надеемся на понимание с Вашей стороны и содействие в ликвидации аккаунта.