Если каждый адрес используется один раз, то, на мой взгляд, проследить связь между транзакциями очень сложно (это я осторожно написал, на самом деле я не представляю, как это сделать).
Но видно же откуда пришли деньги на адрес, и видно откуда предыдущие появились, и так далее....Отследить можно цепочку и связать её с какими-то реальными данными, выводом на банк на свое имя, а если просто с одного кошелька на другой то неизвестно чьи это кошельки, транз миллионы, никто так просто следить не станет если вы не представляете интереса.
А может вы из северной кореи?
