Quote from: Tobi777 on October 06, 2018, 02:51:11 AM

Quote from: kurcalas on October 03, 2018, 06:55:13 PM

Quote from: bitcamilo on October 03, 2018, 04:31:26 PM

Öncelikle muhteşem bir inceleme ve açıklama olmuş ellerinize sağlık. Benim sormak istediğim şey şu, Bu forumda bizden daha büyük bitcoin ticareti yapan adamlar var, Türkiye'deki borsalarda bile onlarca btc'yi bir kaç dakika içinde alıp satan sonra da parayı hesabına çeken adamlar bunlar. Bildiğim kadarıyla belli bir mebladan daha yüksek para girişi olması durumunda hesabınız takibe alınıyor ve maliye gel bakalım şöyle diyor. Bu adamların başına bu durum gelmiyor mu? geliyorsa ne yapıyorlar nasıl cevaplar veriyorlar. Biz hesabımıza 1000 TL çeksek acaba başımız ağrır mı diyoruz bu adamlar muhtemelen yüzbinlerce lira kaydırıyor hesapları arasında.

Bugüne kadar kimseye bir şey yapılmadı Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Şimdi şunu söylemek lazım. Bugüne kadar MASAK'ın bir kaç hesap hareketi nedeniyle ifade için çağırdığı oldu. Onun dışında cezai falan bir işlem ya da vergi işlemi duymadım, varsa bilen yazsın öğrenelim. Vergi mevzu yukarıda anlattığım gibi istersen 1 milyon ile oyna önemli değil. Şu an kripto paralar vergi konusuna girmiyor. Verginin konusu demek verginin üzerinden alındığı şey demek. Zaten başlığın sebebi de buydu. MASAK farklı bir konu. MASAK mali suçları inceleyen bir birim. Dediğiniz gibi çok fazla para dönen hesapları MASAK inceleyebilir, sorgulayabilir. Yine de kripto para ticareti yapanlara bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. MASAK kapsamı gereği zaten 5000TL altı işlemlere pek bakmaz. (Bir şikayet olmadıkça) Onun için 5000TL altı işlemler sizin bahsettiğiniz gibi göze pek batmaz.

Valla ben yanlış biliyorsam düzeltin. 25000 TL ye kadar para çekimlerinde bir sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Bu yüzden birkaç kez ether bozup para çektim ama bir sıkıntı olmadı. Birde kısa zamanda fazla para çekimi yaparsanız masak ın takibine giriyormuşsunus galiba.

Bahsettiğim gibi, MASAK daha çok şikayet üzerine çalışıyor. Ancak 5000TL üstü işlemler incelemeye resen de dahil olabiliyor. MASAK'ın ve vergi dairelerinin çalışması bu şekilde. Vergi incelemesi konusu zor ve çetrefilli bir iş olduğundan incelemeler için 5000TL gibi bir limit var. Bu limiti de firmalar için uygulanan Form BA/BS'lerden biliyorum. Şirketler her ay Alım Beyanı ve Satış Beyanı denilen bir bildirimde bulunur vergi dairelerine. Zorunlu bir iştir bu. Bunu yaparken vergi dairesinin alt limiti 5000TL'dir. Bu limitin altında bildirime gerek yoktur, üstü için zorunludur. Tabiki rakam arttıkça, işlem sayısı arttıkça takılma ihtimali daha fazla.