Quote from: imhoneer on December 02, 2018, 05:11:22 PM

Господа Вы переливаете воду обсуждая это без фактов.

Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.

А вот еще новость из соседней темы, позвольте перепечатать сюда кто не видел.
Слишком много совпадений кмк

Quote from: The0ldl_lser on December 02, 2018, 06:34:36 AM

Quote from: olegas on December 01, 2018, 05:32:32 PM

Ой заплачете вы скоро, когда всех пользователей из РФ, забанит binance.
И потребуют доказательство законности и что нет связи с списком юр. и физ лиц из РФ. Хрен докажите.
Cheesy

По поводу этого чела, совпадение, или нет:
1. Банит ему бинанс счет с 1200 btc
2. Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
3. Банит бинанс счета всем Белорусам. Похоже после угроз от правоохранительных органов.
Ибо санкции были и есть уже как 15 лет, но в отношении только 9 юр. лиц, и двух физ. лиц. Ранее был список больше. Они ежегодно, на год продлеваются. !! на 2 мудаков замешенных в убийстве оппозиционных политиков.
Тупо отговорка бинанса.

да, очень похоже на это! Он писал на реддит что арбитражем занимался, журналисты могли это назвать как:

Quote

Белорус выступал посредником в нелегальных сделках. На его счетах обнаружили 1,2 тыс. биткоинов

Quote from: rusnigg on December 02, 2018, 04:58:42 AM

Снова говноскам как и wex. У кого есть хоть капелька мозга бегите скорее с бинанса, а то драма бтц-е повторится.

В целях отжатия битка oчень просто обвинить своего юзера в нелегальном доходе и подставить под AML, являясь биржей с лицензией.

Они в супорт тикете сказали ему обращаться в местные органы, видимо приготовили фейковые доказательства что бы выставить его преступником, показав какую-нибудь транзу в его адресе пересекающуюся, к примеру, с SilkRoad...
Далее они наймут команду адвокатов на его же деньги что бы выйграть процесс, fin.

Похоже именно так и было! Настал момент клиринга, он перевел с одной биржи на другую битками - а битки оказались "грязными" (кто-то отмывал деньги с вымогателя), вот менты и написали абузу в бинанс, бинанс блокнул.

Так любой может пострадать!
И что делать? Уходить с регулируемых бирж?