Quote from: DrBeer on January 30, 2014, 01:59:29 PM

Quote from: spandreev on January 30, 2014, 01:40:48 PM

Quote from: DrBeer on January 30, 2014, 12:25:47 PM

Quote from: spandreev on January 30, 2014, 11:34:01 AM

Quote from: DrBeer on January 30, 2014, 10:51:13 AM

А выводить можно через карты типа payoneer - т.к. карта виртуального банка США (счет в USD), где это не запрещено, я спокойно в Украине снимаю с карты денюжку.

А отчеты ежегодно в налоговую? Оплата НДФЛ? Если ответы утвердительные, то на 99% (я б не давал 100% в странах СНГ никогда

) можно спать спокойно..

А какие отчеты ? Это карточка не резидента, ты как бы интурист получаешься, который волею судеб попал на нашу территорию

А США врятли в нашу налоговую будут депеши слать

Просвещайтесь - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04, для описанного сценария нужна лицензия НБУ. А то что резидент Украины на территории Украины является интуристом - думаю не докажете, даже в честном суде (которых в Украине нет).

Также, все валютные операции гораздо более тщательно контролируется. И если я не ошибаюсь - по таким операциям коммерческие банки в полном объеме отчитываются перед НБУ.

Ну все - я иду на Майдан с новым требованием !

Шутка

На самом деле все немного проще - законодательство не запрещает мне открывать счет в каком либо банке за пределами Украины. Учитывая что у банка зарегистрированном в каком то Бенине, нет никаких обязательств перед нашей чудо налоговой, то и отчетов не будет. Как собственно и информации о моих, как гражданина Украины, транзакциях. Еще есть проблема доказать что владелец карточки Мгембо Удъхтрам Мхамударапи - это я

А то что есть фотка как я снимал в банкомате - так пожалуйста - ко мне обратился гражданин дружественного государства, который не бельмеса по русски, и попросил оказать ему помощь в борьбе с банкоматом у которого отсутствует интерфейс на суахили, а английским человек владел только на разговорном уровне. Одним словом - если я небуду снимать миллионами или хотя бы десятками тысяч у.е. - проблем не будет

Ну именно законодательство и запрещает, там по ссылке все написано. По поводу отчетов от оффшора в нашу налоговую - не спорю вообще, ничего они посылать не будут. Но то, что какой-то неизвестный постоянно снимает деньги с долларового счета Мгембо Удъхтрам Мхамударапи в зарубежном банке - думаю заинтересует как службу финмониторинга и сб банка, так и заинтересованные органы власти. И уже наши банки предоставят всю информацию по обналичке денег с этого карточного счета.

А вот по поводу гражданина "Мгембо Удъхтрам Мхамударапи" - я не знаком с системой Payoneer, но в том же Skrill для более менее нормальных лимитов нужна проверка личности, адреса проживания и т.д. И так наверное не получится, хотя вот тут я могу ошибаться.

ЗЫ С другой стороны, всегда можно завести разных карточек на разные имена, снимать деньги в разных банкоматах, разных городах, одевать капюшон и солнцезащитные очки.. Wink

ЗЗЫ И согласен с точкой зрения, что если не выводить таким способом существенные суммы - то ничего не будет.