Quote from: jenx on December 15, 2018, 01:07:24 PM

Quote from: Strategist_of_Existence on December 10, 2018, 12:57:45 PM

Захотелось обсудить интересную и неоднозначную тему - возможна ли легальная покупка недвижимости в странах Европы и в частности ЕС криптовалютным трейдерам с целью получения вида на жительства/постоянного места жительства, а в перспективе получения гражданства семье? По логике вещей - в этом мире все возможно, но какие страны на текущий момент дают надежные перспективы для легализации зарабатываемых денег из крипты с адекватными банками, налогами и законодательством? Ведь нередко именно невозможность обьяснить государству доход отталкивает людей от больших покупок.

Особенно интересно почитать отзывы реальных кейсов и тех, кто переезжал основательно и полюбил свою новую жизнь, и плюсы-минусы и причины по которым мог бы порекомендовать/не рекомендовать выбрать определенную страну для себя и потомков. Больше всего интересно про средиземноморские и прочие теплые страны с хорошей экономикой.

Деньги должны быть белые. Сами понимаете, большие объёмы крипты - это по-умолчанию всегда подозрительные деньги.
Возможно, в каких-то случаях на это закроют глаза (например, изначально деньги чистые, есть документы из банка на перевод,
документы с биржи, вы известное лицо и т. д.). Попробуйте для начала крупную сумму просто в банк вывести и снять/перевести их.

Касательно именно инвестиционных программ, там предельно тщательно рассматривают источники происхождения денег,
и в одном из материалов на тему конкретного государства, было чётко сказано, что с деньгами, произошедшими из крипты они связываться не будут.

Совершенно верно. Речь как раз о том, чтобы заводить после продажи крипты вырученные фиатные средства на европейские банки с обозначением их происхождения образно говоря нетрудоустроенному человеку без какого-либо например оффлайн-бизнеса. При этом уже на этом этапе могут запросить их происхождение. Ну а в Европе все значимые сделки вроде недвижимости обязательно через банки проводят для защиты интересов и продавца, и покупателя, как я понимаю. И на этом этапе еще разок наверняка поинтересуются происхождением средств. Ну а надеяться, что в странах с четкой налоговой отчетностью пронесет - это же не вариант, вскроется спустя какое-то время. А к чему риски конфискации имущества и прочих привилегий?

Ну вот я не поверю, что тысячи трейдеров со всего мира, которые хорошо зарабатывали последние годы на таком хайпе в данных обстоятельствах не осуществляли сделок с недвижимостью! Но каких-то хороших советов, методов и рекомендаций не встречал. Неужели единственные легальные варианты остаются только для крупняка - типа создавать офшорные компании,выводить на них средства и оформлять имущество на эти компании? Но ведь это тоже затратно! Привлечение сторонних лиц - это лишние комиссионные % расходы и вытекающие риски. Чисто логически тогда проще уплачивать сразу налоги и спать спокойно. Но в юрисдикциях европейских стран пока какая-то каша в этом вопросе, да и то - каждая страна исходит относительно своих граждан.