Quote from: investgroup on December 16, 2018, 02:53:04 AM

Quote from: jenx on December 15, 2018, 01:07:24 PM

Касательно именно инвестиционных программ, там предельно тщательно рассматривают источники происхождения денег,
и в одном из материалов на тему конкретного государства, было чётко сказано, что с деньгами, произошедшими из крипты они связываться не будут.

а нельзя ли получить список таких дебильных стран, ну или лучше готовую карту?..

Ты не прав. Как думаешь, если твой паспорт даёт безвизовый доступ в 100-150+ стран (в том числе и развитых), то только от тебя зависит кому и за что давать паспорта?
Какое-нибудь мелкое островное государство с несильно развитой экономикой и высоким уровнем преступности придирчиво разбирается в инвесторах явно не в силу своих желаний.
Или по той же Мальте был материал, что продолжение программы ПМЖ за инвестиции напрямую зависит от качества процесса отбора новых обладателей паспортов (ЕС, вроде, наезжало, но может и США).
Многие рады бы принимать крипту, но не от них всё зависит.

Quote from: Strategist_of_Existence on December 15, 2018, 10:44:20 PM

Ну вот я не поверю, что тысячи трейдеров со всего мира, которые хорошо зарабатывали последние годы на таком хайпе в данных обстоятельствах не осуществляли сделок с недвижимостью! Но каких-то хороших советов, методов и рекомендаций не встречал. Неужели единственные легальные варианты остаются только для крупняка - типа создавать офшорные компании,выводить на них средства и оформлять имущество на эти компании? Но ведь это тоже затратно! Привлечение сторонних лиц - это лишние комиссионные % расходы и вытекающие риски. Чисто логически тогда проще уплачивать сразу налоги и спать спокойно. Но в юрисдикциях европейских стран пока какая-то каша в этом вопросе, да и то - каждая страна исходит относительно своих граждан.

В ряд стран можно более-менее без проблем обналичить крипту: США, часть Европы, Япония, Корея и т. п. С уплатой налогов, но всё официально и относительно чисто и для резидентов.
Недавно пытался на Ю. Корейской бирже зарегистрироваться - так там только для резидентов (и ещё для ряда категорий к ним приближенным - нужен телефон местного провайдера, счёт в местном банке). Вот они могут вывести. Хотя и там случаются перегибы: была история от одного из китов этого форума, что он крупную сумму (более $100кк) выцарапывал 1 год с адвокатами из банка. По-моему, американский банк.
А в ряде стран, где крипта непонятно в какой зоне, эта вот самая серость компенсируется пробелами в работе налоговой службы.
В той же РФ ты скорее от банков получишь по шапке (максимум в ЧС занесут, но деньги отдадут), чем от ФНС. Если не наглеть прям и не светиться (ФНС одно время "гоняло" покеристов по своей воле, проходясь по спискам победителей турниров, но это скорее исключение из правил, всё же они предпочитают проверять юриков или тех физиков, где неуплата прям очевидна исходя из закона, а не из происхождения сумм). Хотя при отсутствии белых доходов и наличии сумм, которые могут вызвать вопросы у банков, я бы как раз декларацию и заполнил. А вот больше - риски, что всё пойдёт против тебя.
Ну и гайки прям на глазах закручивают, то, что можно было год назад, уже сейчас не работает. Ту же Эстонию некоторые до сих пор рекламируют или банки Латвии упоминают, хотя там уже всё намного хуже стало.
Или вот, кстати, даже у стартапов-икошек, у которых уж точно должны быть и проторенные дорожки и деньги и юристы, случаются казусы:
Status недавно написал, что не могли нормально обкэшиться до 2 квартала 2018 из-за отсутствия надёжного банковского партнёра)), а это не самая слабая икошка была.

Я банально не встречал успешных кейсов, что люди с финика деньги в банк РФ вывели (а неуспешные встречал).
Всё заканчивается на требовании официальных документов от биржи без которых перевод не пропускает валютный контроль.

Ищи. Сначала получить чистые деньги, потом уже инвестировать их в обмен на паспорт. А напрямую, очень сомневаюсь.
Да и этот вопрос мало кого интересует. Там цифры что-то типа 500-1000 паспортов в год по стране (Кипр, Мальта, Испания), как думаешь, много из них тех, кто связан с криптой и готовы ли они делиться опытом?
Но я не специалист по подобным схемам и получению документов в других странах, может чего-то и не знаю. Просто периодически слежу за ситуаций уже на протяжении долгого времени.