Quote from: ainv42 on December 20, 2018, 02:43:40 PM

Шаг номер - открываем ИП . так на всякий случай. читаем законы, проходим консультацию у юристов и аудиторов
Шаг номер 2 - едем в проклятое забугорье Grin

и открываем счет в лояльном банке
Шаг номер 3- ищем практичную схему легализации крипты в проклятые фантики в забугорье

Обменики- 1мл? Вы в своем уме?Электронные кошельки?

Прежде чем раздавать советы, которые прямиком посадят на бутылку, не помешало бы самим ознакомится с частью этих самых Законов.

Аудитор и им подобные в примере, первые, кто обязаны будут стукануть в финмониторинг "по закону о доносах" о подобной подозрительной схеме.

На суммы в 100-500 тыс в месяц, но у всех на слуху максимум в 600 тыс руб. с учётом того, что на счёт поступили чистые деньги, а не из прачечной, можно вообще не переживать с уверенностью скажу про крупный город. У безработного, что не может быть денег просто так? Живущие в городах менее 500 тыс чел, запуганы и задрочены слухами, временем, страхами и воспитанием. Достаточно Джони почитать, чтобы понять, какие вокруг живут хищники с паяльником, но это правда. Только не хищники, а просто уёбки, зэки, неудачники, которые ищут лёгкий путь обеспечения своего жалкого и бессмысленного существования. То есть, желательно использовать правдоподобную легенду, АУЕ ебанатам постоянно кажется, что человек знакомый с BTC и криптой сказочно богат, что провоцирует силовой отъём средств. В большом городе легче раствориться и не привлекать внимание тихой обеспеченной жизнью (или не очень), соседям ты безразличен, у них своих забот хватает, никто и никогда не спросит откуда деньги. В мелких ПГТ всё намного сложнее. % людей за чертой бедности значительно выше, а может быть и все 95%, все друг друга знают и любое упоминание рано или поздно спровоцирует зависть.

Можно упомянуть про опыт в постепенном заработке и достижении богатства, про связи с силовиками и зэками, но всё это для тех, кто глубоко пустил корни в своём мухосранске. Для тех, кто не привязан корнями к месту, всё значительно проще и о половине страшилок можно не думать, главное, чтобы меньше «грязи» лилось на счет, а так вы нахрен никому не нужны. То же мне блядь потенциальные Соросы и Баффеты.
Если кого и брали и до вас из различных СМИ дошла информация, то всё это были прачечные и обнальщики. Нужно быть самым неудачником, чтобы сложилось так, что вас вызовут на допрос, уже молчу про включение в круг подозреваемых, в группу лиц причастных и т.д. Осторожность и бдительность не помешает, но и жить как задроченное 90-ми поколение не стоит. Посмотрите на людей, которые вас окружают, те, что на любое действие и желание отвечают страхами, приметами. Нравится их ограниченная во всем жизнь?

Налоговая? Можете платить, можете не платить. Вас тысячи, кого вызывал инспектор на допрос и грозил уголовным преследованием за неуплату налога с крипты Huh

?? Я таких случаев не встречал. Разбой встречал, мошенничество встречал, а налоговую не встречал.
Тем более можно воспользоваться новым законом и экспериментом на профессиональный доход «о самозанятых», который специально создавался для легализации темных доходов, например, при сдаче элитного жилого жилья и нежилых помещений (от 5 до 200 млн в месяц) и уплачивать всего 4%. Действует в нескольких регионах РФ. Но здесь опять же стоим перед выбором, раскрывать свою деятельность с криптой со всеми вытекающими или маскируемся под привычный всем вид деятельности?

На самом деле схем много, но все они будут повторять известные схемы по отмыву средств.

Тем кто выводит не более 3k $ на жизнь и боится лить на свой счёт, достаточно оформить карту на незаезженного дропа (студент -ка, алкаш из деревни и т.д.), верифицированный акк Киви или Яндекса, желательно на одно и то же лицо и обналичивать в марлевой повязке если не позволяет бдительность подсвечивать свою голову.

Карты типа Advcash и им подобные.

Крупные суммы от 10 млн за раз происходят в привлечением посторонних организаций и лиц. Легче дом купить за 50 млн руб. без единого вопроса о доходах со стороны налоговой, чем выносить сумками наличку из банка в таких объемах. Банковские ячейки с большими суммами часто опустошают не ваши руки.

Никогда ни с кем не говорить про крипту! Вы можете оказаться подстриженным хомяком с 2 эфирами на счету, но как доказать обратное, особенно если у тебя нашли аппаратный кошеле, а гопота подготовленная в вопросе Grin

У тех, кто уже в курсе ваших дел (даже у близких родственников), постепенно убивать связь между вами и криптой. Многих в 2018 не по своей воле рынок отгородили от крипты, заготовленные истории о неудачных торгах становятся реальными.

Берегите себя, самых близких и свои средства. Не чего не бойтесь, смотрите и думайте шире. Удачи!