Quote from: Sergsnk on January 28, 2019, 09:15:53 AM

Нужны четкие критерии когда её могут принудительно потребовать пройти
А то участились случаи, когда различные биржи и платежные системы начинают требовать документы при попытке вывода денег.
Что же они заранее об этом не пишут, ждут чтобы побольше сумму занесли xD.

Далеко не все согласны посылать свои документы в различные оффшорные конторы и таким образом они "законно "присваивают себе деньги.

Добрый день!

Существует три основные причины прохождения верификации: получение статуса доверенного трейдера, разблокировка учётной записи и восстановление утерянного аккаунта.
Как вы понимаете, верификация может носить характер требования только в случае разблокировки. В свою очередь, заблокирован аккаунт в сервисе может быть только по подозрению в мошенничестве (по жалобам пользователей или в результате работы службы безопасности сервиса).