Чтобы избежать попадания в подозрительные транзакции используйте пару простых рекомендаций:
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой
Слишком много "правил" перевода, так запутаться можно.1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой
Давайте разберемся более детально:
1) Отправляя крупную сумму, одним переводом вы попадаете под 70% быть заблокированным в течении дня. После начинается длительная процедура с подачей документов, подтверждения личности, обоснования перевода, что займет не меньше недели. За эту неделю вы потратите большое количество нервов и времени. Хотя, если нечем заняться - подходит
2) Можно оспорить блокировку через суд. Начнется многомесячная беготня по судам, найм и работа с адвокатом. Потеряете еще больше времени и нервов, но станете юридически подкованы
3) Самый маловероятный вариант - "маски-шоу". Я не представляю, какой повод должен быть для этого мероприятия. Вы получите, возможно, телесные повреждения, при первом знакомстве с бравыми ребятами и начнется очередной процесс разбирательств. Теряете время и нервы, критическая точка - на нары...
А теперь подумайте, что лучше, использовать эти "правила" или окунуться в мир приключений с регулирующими органами?
