Quote from: NambeR_VaN on February 28, 2019, 02:00:28 PM

Quote from: peloso on October 05, 2018, 01:55:34 PM

мдаа после ответов сапа вообще ни ногой в эту говнобиржу... компилансы млеать, Секс ! вы видимо в край охуели и так у вас ликвидность ниже плинтуса так еще и сами себе палку в жопу вставляете, прав был tor676 уличив вас
а ваши условия дают повод для мошенничества с вашей стороны и уверен что вы постоянно кидаете пользователей, и как бы вы не снижали комиссии и смягчали условия это вам уже не поможет репа у вас подпорчена
и я вам гарантирую что ваши издевательства над пользователем Komonec не пройдут бесследно
и помните вы для нас НЕ желательная биржа и будет лучше если вы исчезните я же приложу все усилия чтоб это было

Добавлю немного о этой говнобирже:
После года очень периодического использования, с мизерными оборотами, макс транза была около 1000 уе, блокнули аккаунт под предлогом обязательной процедуры проверки для всех клиентов
В течении месяца трахают мозги, запрашивая все новые и новые документы. Отослал уже несколько десятков скриншотов, но видимо вопрос стоит именно в блокировке аккаунта и присвоении средств а не в реальной процедуре кус
Последний уже двадцатый запрос на примерно тысячу скриншотов:

- банковские выписки из Банка за последние шесть месяцев с
подробной историей операций (депозиты и снятие средств);
- скриншоты с других бирж, которые показывают вашу торговую активность на
других платформах. Нам нужно увидеть ваши первые бумажные депозиты, торговые операции

Кроме того, нам необходимо увидеть фиксированные депозиты на другой платформе и дальнейшие снятия с CEX.IO вместе с банковской выпиской, в которой будут видны снятия, соответствующие таким фиксированным депозитам.

Кроме того, необходима информация об источнике ваших средств, поскольку вы работаете не по найму, а именно налоговая декларация за последние 2-3 года.

Кроме того, просьба добавить более подробную информацию о первоначальном источнике средств, используемых для торговли, и источнике ваших сбережений.

Налоговая и фбр отдыхают по аппетитам интересов к вашим деньгам по сравнению с этим киоском по обмену крипты

Уважаемый NambeR_VaN,

Благодарим за Ваш комментарий.

Описанная Вами ситуация возникла в связи со стандартной процедурой проверки AML/KYC, которая является обязательной для всех активных пользователей нашей платформы.

Обращаем Ваше внимание, что мы предоставляем наши услуги в соответствии строгими AML/KYC правилами, которые установлены международными нормами и особыми требованиями конкретно взятого государства. Это означает, что мы можем запрашивать пользователей предоставить нам информацию об источниках доходов. Данный факт упомянут в Terms of Use и AML/KYC Policy:

With regard to the AML/KYC Policy, CEX.IO will monitor all transactions and it reserves the right to:

request the User to provide any additional information and documents in case of suspicious transactions;

Так же мы хотим подчеркнуть, что одна из обязанностей пользователя - подтверждение и гарантирование, что все фиатные и криптовалютные средства, которые были введены на нашу биржу, были получены из легальных источников:

4.3. The User represents and warrants that both Fiat currency and cryptocurrency deposited to the Account belong to the User and derived from legal sources.
Перед созданием учетной записи, каждый пользователь подтверждает, что он понял, ознакомился и согласен с правилами, описанными в Terms of Use

Запросами, которые связаны с AML/KYC аудитом, занимается только соответствующий департамент, и вслучае своевременного предоставления всех необходимых документов, такая проверка не занимает много времени. но если Вы предоставите номер Вашего тикета, мы повысим приоритет Вашей заявки, что позволит ускорить процесс обработки.

Quote from: TheDevo on February 28, 2019, 03:28:12 PM

Quote from: NambeR_VaN on February 28, 2019, 02:00:28 PM

Quote from: peloso on October 05, 2018, 01:55:34 PM

мдаа после ответов сапа вообще ни ногой в эту говнобиржу... компилансы млеать, Секс ! вы видимо в край охуели и так у вас ликвидность ниже плинтуса так еще и сами себе палку в жопу вставляете, прав был tor676 уличив вас
а ваши условия дают повод для мошенничества с вашей стороны и уверен что вы постоянно кидаете пользователей, и как бы вы не снижали комиссии и смягчали условия это вам уже не поможет репа у вас подпорчена
и я вам гарантирую что ваши издевательства над пользователем Komonec не пройдут бесследно
и помните вы для нас НЕ желательная биржа и будет лучше если вы исчезните я же приложу все усилия чтоб это было

Добавлю немного о этой говнобирже:
После года очень периодического использования, с мизерными оборотами, макс транза была около 1000 уе, блокнули аккаунт под предлогом обязательной процедуры проверки для всех клиентов
В течении месяца трахают мозги, запрашивая все новые и новые документы. Отослал уже несколько десятков скриншотов, но видимо вопрос стоит именно в блокировке аккаунта и присвоении средств а не в реальной процедуре кус
Последний уже двадцатый запрос на примерно тысячу скриншотов:

- банковские выписки из Банка за последние шесть месяцев с
подробной историей операций (депозиты и снятие средств);
- скриншоты с других бирж, которые показывают вашу торговую активность на
других платформах. Нам нужно увидеть ваши первые бумажные депозиты, торговые операции

Кроме того, нам необходимо увидеть фиксированные депозиты на другой платформе и дальнейшие снятия с CEX.IO вместе с банковской выпиской, в которой будут видны снятия, соответствующие таким фиксированным депозитам.

Кроме того, необходима информация об источнике ваших средств, поскольку вы работаете не по найму, а именно налоговая декларация за последние 2-3 года.

Кроме того, просьба добавить более подробную информацию о первоначальном источнике средств, используемых для торговли, и источнике ваших сбережений.

Налоговая и фбр отдыхают по аппетитам интересов к вашим деньгам по сравнению с этим киоском по обмену крипты

ага ага, и еще анализ на сахар мочи бабушкиного кота
Задрали если честно, своими запросами, вроде бирж мало, решил послать нафиг по одной причине:

Никто не гарантирует сохранности вашей личной информации!!!

Если в интернете продают данные KYC с бирж такого уровня как Bittrex, Poloniex и Binance , то с этой шарашкиной биржи, не входящей даже в сотню рейтинговых, все данные пользователей будут в открытом доступе 100%

Нафига мне надо что бы по инету гуляли кроме сканов моих паспортов еще и мои налоговые декларации, скрины доков на владение квартирой, техпаспорта и тд?
Нахер такую биржу

Уважаемый TheDevo,

Спасибо за Ваш комментарий.

Мы понимаем всю важность информации, которая запрашивается в процессе AML\KYC аудита.

Уверяем Вас, что CEX.IO принимает все необходимые меры, чтобы соответствовать высоким стандартам защиты личных данных и обеспечения безопасности для всей хранимой информации пользователей.

Если у Вас еще остались вопросы, мы будем рады Вам помочь.

Quote from: sneakyfox on March 01, 2019, 02:52:53 PM

Ну вот и меня эта биржа объявила террористом и теперь требует доказательства что я не финансирую бенладана.
Вообще гениальный маркетинговый план - если за столько лет работы не удалось войти даже в сотню рейтинговых бирж - нужно объявить всех своих пользователей преступниками и присвоить их деньги

Даже пытаться предоставлять им никаких документов не буду. Хотя все есть. Один раз так насрав себе в репутацию - уже не отмоешся. Больше ни сатоши не доверю этим мошенникам, на рынке сотни бирж где не требуют сотни подтверждающих бумаг на каждый твой биткоин, а для вывода и локалбтркоин значительно выгоднее курсы предлагает и как оказалось почти все обменники валют в нашем городе занимаются вводом выводом битка безо всяких бумаг

Уважаемый sneakyfox,

Спасибо за Ваш пост.

Хотим Вас заверить, что AML/KYC аудит является обязательным для всех активных пользователей нашей платформы, без исключений и что мы не занимается изъятием финансов пользователей.

Поскольку мы являемся официальной компанией, которая соблюдает международные нормы и особые требования разных государств, строгая AML/KYC политика необходима, так как криптовалюта является автономным и децентрализированным платежным средством и не исключено, что она может служить для отмывания денег и/или других нелегальных целей.

В случае возникновения дальнейших вопросов, просим связаться с нами на этом ресурсе или отправить запрос через в официальный канал связи:

https://support.cex.io/hc/en-us/requests/new