Quote from: Mariolenk on April 11, 2019, 02:50:15 PM

Quote from: mrtrust on April 10, 2019, 10:46:59 PM

Биттрекс соскамился, наверное скоро вообще прикроют, надеюсь кого то посадять, а то аферюги вообще охренели

Уже много жалоб слышал о выводе. Я и на Битрексе торгую, надо попробовать вывести..

.Регулятор Нью-Йорка отклонил заявку Bittrex на BitLicense

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка отклонил заявку #Bittrex на получение #BitLicense. Согласно формулировке из письма, причиной тому стало множество факторов. Это первый за два года отказ регулятора Нью-Йорка.

«На протяжении всего процесса подачи заявок Bittrex Департамент постоянно сотрудничал с биржей для устранения недостатков и оказания помощи в разработке соответствующих программ контроля и обеспечения их соответствия развивающемуся сектору», - написал заместитель управляющего #NYDFS Даниэль Сангип.

С момента подачи заявки регулятор «подготовил несколько писем с недостатками», касающихся процедур Bittrex по борьбе с отмыванием денег, соответствия требованиям Управления по контролю за иностранными активами и листингу монет. Однако «ряд проблем остался без внимания», резюмировал Сангип.

Также в письме подчеркивалось, что «текущие правила и процедуры Bittrex либо отсутствуют, либо неэффективны», что ставит под сомнение «уровень полномочий и эффективности сотрудника по соблюдению нормативных требований». Регулятор выразил мнение, что биржа имеет ненадлежащую программу обучения сотрудников.

Вслед за этим биржа сделала заявление, в котором оспорила выводы регулятора Нью-Йорка. В Bittrex сообщили, что некоторые из проблем, изложенных в письме регулятора, в настоящее время уже решаются.

Сотрудник биржи уточнил, что работа с регулятором Нью-Йорка ведется с 2017 года, с тех пор платформа значительно усовершенствовала процессы идентификации клиентов. Акаунты, которые не соответствовали строгим стандартам проверки, были удалены.

Также в Bittrex заявили, что, сотрудничая с государственными структурами, они сообщили о своих иранских клиентах в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC).

Вроде пытаются даже получить лицензию...но с выводом реально могут быть проблемы, все будут террористами..

Вчера читал их это заявление, в конце была фраза со стороны биржи вроде выводите все свои USD в течение двух недель. Я из этого понял, что опасность может грозить именно аккам, которые занимались(занимаются) фиатными торгами.

Крику много в этой теме про локи акков для верифа или требования происхождения средств, но я не услышал были ли блочены аккаунты из Украины из НЕокупированных/аннексированных территорий и не посещавших их за 5 лет?