Конечно разводят.
У моего знакомого была похожая ситуация с этой скам биржей #HitBTCSCAM. Никакие документы и переводы им не подходили, все время придумывали что-то новое, просто отмалчивались, или просили предоставить еще раз те же документы и так по кругу, раза 3 если не ошибаюсь.
После того как пригрозил сделать максимальную огласку этому делу уже ничего не нужно было отправлять в 4 раз и начался разговор по существу. Верифнули и дали вывести в течении 1 недели.
#HitBTC SCAM
Если пугануть шумом в паблике - хватает и одного дня для решения всех проблем. Их основной навар это клиент любитель плыть по течению - а вдруг проскочит..
но они как-то вернули еще давно человеку биткоры на миллион баксов, которые он брал на 50 тыс баксов до роста, не понимаю логики зачем они копеешные депозиты блочат