Die nachfolgende Übersicht soll Tips geben bzw. Möglichkeiten aufzeigen um ICOs zu bewerten!
ÜBERSICHT (klickbar)
Domain überprüfen:
Wann wurde die Domain registriert?
- Kurz vor dem ICO registriert? >> Red Flag <<
- https://web.archive.org/ Crawler für Webseiten, zeigt archivierte Versionen!
Wer ist der Eigentümer dieser Domain?
- Eine WHOIS https://www.whois.com/whois/ Abfage gibt Auskunft über sämtliche Details einer Domain.
Whitepaper Schlüsseldaten
Folgende Zahlen sollten in einem Whitepaper unbedingt enthalten sein:
- Softcap und Hardcap
Wie hoch wurde der Hardcap gesetzt?
Wurde überhaupt ein Hardcap gesetzt? Nein? >> Red Flag <<
Wurde kein Hardcap gesetzt bzw. sammelt ein Projekt zuviel Geld, ist ein Projekt schnell überbewertet.
=> Die immensen gesammelten Mittel entsprechen nicht dem eigentlichen Wert des Unternehmens! (tatsächlicher Wert ≠ angenommener Wert)
=> Dadurch kann es schnell passieren, dass nach einem Listing das Interesse an dem Projekt nachlässt und sich der Wert des Tokens verringert.
- Daten für den Token Sale
- Token Preis
- Total Supply
- Vesting Perioden (kein Muss aber wünschenswert!), z.B.: 4 Jahre Vesting + 1 Jahr Cliff
Bedeutung: Als Teammitglied muss man min. 1 Jahr dabei bleiben, sonst bekommt man (von dieser 'gesperrten' Menge) gar nichts. Ab dem ersten Jahr bekommt man einen bestimmten (vereinbarten) Prozentsatz.
=> Gibt es für private/frühzeitige Investoren Rabatte von >50% ist eine Sperrfrist umso wichtiger, da diese sonst bei der ersten Gelegenheit ihre Token veräußern!
- Verteilung der Gelder
Geht ein zu hoher Prozentsatz der eingenommenen Mittel an das Team selbst? >> Red Flag <<
Token für Team: eine gesunde Verteilung bewegt sich im Bereich von 10-25% für das Team
Token zum Verkauf: Hier gilt: je höher der Prozentsatz, desto 'dezentraler'.
=> Bevorzugt werden hier natürlich viele Investoren mit mit weniger Token als umgekehrt
=> Laut Token Metrics wurden bei den erfolgreichsten ICOs im Schnitt 63% der Token zum Verkauf angeboten.
- Was geschieht mit Nicht- verkauften Token?
=> sollten verbrannt werden!
Zusätzlich sollten noch die folgenden Informationen enthalten sein:
- Problem Definition: Welches Problem wird das Projekt lösen?
- Lösung: Wie wird das Problem mit Hilfe der Blockchain gelöst
- Der Grund für die Verwendung einer Blockchain / eines Tokens
- Roadmap
- Teammitglieder
>> Red Flag << sollten Punkt(e) fehlen!
Whitepaper Plagiate:
Wurden Stellen eines Whitepapers einfach aus einem anderen Projekt kopiert? >> Red Flag <<
Um auf Plagiate zu prüfen gibt es mehrere Möglichkeiten, wie z.B. https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
Generelle Empfehlung: Vor einer Investition Whitepaper lesen!
(Auch vor einem Beitritt zu einer Bounty- Kampagne lohnt es sich, das Whitepaper im Vorfeld zumindest zu überfliegen!)
Team/Berater:
Zusammenstellung des Teams:
>> Sollte eine gesunde Mischung aus technischen und nicht-technischen Personen umfassen <<
Sind die Teammitglieder mit dem angestrebten Bereich vertraut?
Hat das Team Blockchain Erfahrung?
Wirbt irgendein Promi für das Projekt? **mcafee** >> Red Flag << (zumindest für mich
)
Untersuche die Social Media Profile der Teammitglieder!
Wie sehen die LinkedIn Profile aus?
- Projekt auf LinkedIn Seite hinzugefügt?
- Artikel oder Beitrag zum ICO auf der LinkedIn- Aktivitätsseite geliked? Wenn Nein >> Red Flag <<
Wurden Team- Bilder aus anderen Projekten verwendet? >> Red Flag <<
Die Verwendung falscher Team- Bilder (Google, Stock Photos) ist gerade recht modern.
Nachfolgend einige hilfreiche Webseiten, um gefälschte Fotos zu finden:
Für Reverse-Image-Search (Durchsuchen das Web nach ähnlichen Bildern):
http://www.reverse-image-search.org
https://www.duplichecker.com/reverse-image-search.php
https://berify.com/
Um zu prüfen, ob ein Bild geändert/bearbeitet wurde:
https://fotoforensics.com/
Durchsucht die 50 führenden Stock-Image-Agenturen:
https://www.everypixel.com/
Findet ähnliche Fotos auf über 50 Millionen Webseiten:
https://pimeyes.com/en/
Suche einer Person anhand einer Mail- Adresse, eines Usernamen, einer Telefonnummer:
https://pipl.com/
Berater die in der Vergangenheit Erfahrungen mit größeren Projekten hatten?
Berater für die Branche vorhanden, die das ICO zu lösen versucht?
Berater aus dem Krypto- Bereich vorhanden, die verstehen wie Exchanges funktionieren und die Beziehungen zu ihnen haben?
Community:
Wie viele Follower hat das Projekt auf Telegram, Reddit, Medium etc.?
Kamen die Follower auf 'natürliche Weise' zustande oder gab es einen Airdrop oder Telegram Bounties?
=> einfach kurz nach 'Airdrop' oder 'Bounty' in der Telegram- Gruppe suchen!
Wie gestaltet sich die Kommunikation in der Gruppe? Beantworten die Admins alle Fragen?
Gekaufte Shills und Bumping Service im Bitcointalk ANN?
- Geben viele Newbie Accounts positive Kommentare im ANN ab, kann man davon ausgehen dass ein solches Angebot in Anspruch genommen wurde.
siehe, unten:
Design der Webseite:
Kommt dir das Design der Webseite bekannt vor?
Wurde mal wieder das gleiche Wordpress- Theme verwendet? >> Red Flag <<
Hier kann man es überprüfen: https://www.wpthemedetector.com/
Github- Repo:
Wie aktiv ist das Github Repo?
Folgende Seiten verfolgen die Aktivitäten und vergleichen Projekte (gilt weniger für ICOs, da diese vermutlich noch kaum Aktivität haben):[/b][/i]
- Projekte nach Anzahl der Commits sortieren: https://www.cryptomiso.com/
- oder besser: nach Anzahl der Events sortieren: https://app.santiment.net/assets/all
Wie aktiv sind die Github- Profile der Teammitglieder?
Smart Contract Code vorhanden?
- Ist bis kurz vor dem ICO immer noch kein Smart Contract Code verfügbar? >> Red Flag <<
Wie viele Sterne hat das Repo bereits erhalten? (Signalisiert die 'Beliebtheit' des Git- Repo)
Ist ein MVP vorhanden?
- Zeigt, dass das Team auf dem richtigen Weg ist.
Roadmap:
Beginnt die Roadmap mit dem ICO oder gab es bereits in der Zeit davor zahlreiche Meilensteine?
Erscheinen die enthaltenen Ziele realisierbar?
Welche Ziele wurden in der Vergangenheit bereits erreicht?
Gibt es bereits Strategien zur Nutzerakquise?
Idee / Konkurrenz:
Ist die Idee neu oder einfach ein Abklatsch bestehender Projekte?
z.B. das Geschäftsfeld 'Exchange ICO', das bereits hoffnungslos überlaufen ist.
Inwiefern unterscheidet sich der Problemlösungsansatz von den Mitbewerbern?
Weshalb ist das angebotene Produkt besser als das, was bereits auf dem Markt verfügbar ist?
Liste wird in Zukunft noch weiter bearbeitet!
Sollten euch noch weitere relevante Punkte einfallen immer her damit! Ich werde diese dann einpflegen!
Folgende Quellen wurden als Hilfsmittel herangezogen:
Topic 1 @Coolcryptovator
Topic 2 @Coolcryptovator
Medium- Artikel @Krishnendu Chatterjee
bullrunfactory
hackernoon @Bogdan Fiedur
ÜBERSICHT (klickbar)
- Domain überprüfen
- Whitepaper
- Whitepaper Plagiate
- Team/Berater
- Community
- Webseite
- Github- Repo
- Roadmap
- Idee/Konkurrenz
Domain überprüfen:
Wann wurde die Domain registriert?
- Kurz vor dem ICO registriert? >> Red Flag <<
- https://web.archive.org/ Crawler für Webseiten, zeigt archivierte Versionen!
Wer ist der Eigentümer dieser Domain?
- Eine WHOIS https://www.whois.com/whois/ Abfage gibt Auskunft über sämtliche Details einer Domain.
Whitepaper Schlüsseldaten
Folgende Zahlen sollten in einem Whitepaper unbedingt enthalten sein:
- Softcap und Hardcap
Wie hoch wurde der Hardcap gesetzt?
Wurde überhaupt ein Hardcap gesetzt? Nein? >> Red Flag <<
Wurde kein Hardcap gesetzt bzw. sammelt ein Projekt zuviel Geld, ist ein Projekt schnell überbewertet.
=> Die immensen gesammelten Mittel entsprechen nicht dem eigentlichen Wert des Unternehmens! (tatsächlicher Wert ≠ angenommener Wert)
=> Dadurch kann es schnell passieren, dass nach einem Listing das Interesse an dem Projekt nachlässt und sich der Wert des Tokens verringert.
- Daten für den Token Sale
- Token Preis
- Total Supply
- Vesting Perioden (kein Muss aber wünschenswert!), z.B.: 4 Jahre Vesting + 1 Jahr Cliff
Bedeutung: Als Teammitglied muss man min. 1 Jahr dabei bleiben, sonst bekommt man (von dieser 'gesperrten' Menge) gar nichts. Ab dem ersten Jahr bekommt man einen bestimmten (vereinbarten) Prozentsatz.
=> Gibt es für private/frühzeitige Investoren Rabatte von >50% ist eine Sperrfrist umso wichtiger, da diese sonst bei der ersten Gelegenheit ihre Token veräußern!
- Verteilung der Gelder
Geht ein zu hoher Prozentsatz der eingenommenen Mittel an das Team selbst? >> Red Flag <<
Token für Team: eine gesunde Verteilung bewegt sich im Bereich von 10-25% für das Team
Token zum Verkauf: Hier gilt: je höher der Prozentsatz, desto 'dezentraler'.
=> Bevorzugt werden hier natürlich viele Investoren mit mit weniger Token als umgekehrt
=> Laut Token Metrics wurden bei den erfolgreichsten ICOs im Schnitt 63% der Token zum Verkauf angeboten.
- Was geschieht mit Nicht- verkauften Token?
=> sollten verbrannt werden!
Zusätzlich sollten noch die folgenden Informationen enthalten sein:
- Problem Definition: Welches Problem wird das Projekt lösen?
- Lösung: Wie wird das Problem mit Hilfe der Blockchain gelöst
- Der Grund für die Verwendung einer Blockchain / eines Tokens
- Roadmap
- Teammitglieder
>> Red Flag << sollten Punkt(e) fehlen!
Whitepaper Plagiate:
Wurden Stellen eines Whitepapers einfach aus einem anderen Projekt kopiert? >> Red Flag <<
Um auf Plagiate zu prüfen gibt es mehrere Möglichkeiten, wie z.B. https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
Generelle Empfehlung: Vor einer Investition Whitepaper lesen!
(Auch vor einem Beitritt zu einer Bounty- Kampagne lohnt es sich, das Whitepaper im Vorfeld zumindest zu überfliegen!)
Team/Berater:
Zusammenstellung des Teams:
>> Sollte eine gesunde Mischung aus technischen und nicht-technischen Personen umfassen <<
Sind die Teammitglieder mit dem angestrebten Bereich vertraut?
Hat das Team Blockchain Erfahrung?
Wirbt irgendein Promi für das Projekt? **mcafee** >> Red Flag << (zumindest für mich
)Untersuche die Social Media Profile der Teammitglieder!
Wie sehen die LinkedIn Profile aus?
- Projekt auf LinkedIn Seite hinzugefügt?
- Artikel oder Beitrag zum ICO auf der LinkedIn- Aktivitätsseite geliked? Wenn Nein >> Red Flag <<
Wurden Team- Bilder aus anderen Projekten verwendet? >> Red Flag <<
Die Verwendung falscher Team- Bilder (Google, Stock Photos) ist gerade recht modern.
Nachfolgend einige hilfreiche Webseiten, um gefälschte Fotos zu finden:
Für Reverse-Image-Search (Durchsuchen das Web nach ähnlichen Bildern):
http://www.reverse-image-search.org
https://www.duplichecker.com/reverse-image-search.php
https://berify.com/
Um zu prüfen, ob ein Bild geändert/bearbeitet wurde:
https://fotoforensics.com/
Durchsucht die 50 führenden Stock-Image-Agenturen:
https://www.everypixel.com/
Findet ähnliche Fotos auf über 50 Millionen Webseiten:
https://pimeyes.com/en/
Suche einer Person anhand einer Mail- Adresse, eines Usernamen, einer Telefonnummer:
https://pipl.com/
Berater die in der Vergangenheit Erfahrungen mit größeren Projekten hatten?
Berater für die Branche vorhanden, die das ICO zu lösen versucht?
Berater aus dem Krypto- Bereich vorhanden, die verstehen wie Exchanges funktionieren und die Beziehungen zu ihnen haben?
Community:
Wie viele Follower hat das Projekt auf Telegram, Reddit, Medium etc.?
Kamen die Follower auf 'natürliche Weise' zustande oder gab es einen Airdrop oder Telegram Bounties?
=> einfach kurz nach 'Airdrop' oder 'Bounty' in der Telegram- Gruppe suchen!
Wie gestaltet sich die Kommunikation in der Gruppe? Beantworten die Admins alle Fragen?
Gekaufte Shills und Bumping Service im Bitcointalk ANN?
- Geben viele Newbie Accounts positive Kommentare im ANN ab, kann man davon ausgehen dass ein solches Angebot in Anspruch genommen wurde.
siehe, unten:
Design der Webseite:
Kommt dir das Design der Webseite bekannt vor?
Wurde mal wieder das gleiche Wordpress- Theme verwendet? >> Red Flag <<
Hier kann man es überprüfen: https://www.wpthemedetector.com/
Github- Repo:
Wie aktiv ist das Github Repo?
Folgende Seiten verfolgen die Aktivitäten und vergleichen Projekte (gilt weniger für ICOs, da diese vermutlich noch kaum Aktivität haben):[/b][/i]
- Projekte nach Anzahl der Commits sortieren: https://www.cryptomiso.com/
- oder besser: nach Anzahl der Events sortieren: https://app.santiment.net/assets/all
Wie aktiv sind die Github- Profile der Teammitglieder?
Smart Contract Code vorhanden?
- Ist bis kurz vor dem ICO immer noch kein Smart Contract Code verfügbar? >> Red Flag <<
Wie viele Sterne hat das Repo bereits erhalten? (Signalisiert die 'Beliebtheit' des Git- Repo)
Ist ein MVP vorhanden?
- Zeigt, dass das Team auf dem richtigen Weg ist.
Roadmap:
Beginnt die Roadmap mit dem ICO oder gab es bereits in der Zeit davor zahlreiche Meilensteine?
Erscheinen die enthaltenen Ziele realisierbar?
Welche Ziele wurden in der Vergangenheit bereits erreicht?
Gibt es bereits Strategien zur Nutzerakquise?
Idee / Konkurrenz:
Ist die Idee neu oder einfach ein Abklatsch bestehender Projekte?
z.B. das Geschäftsfeld 'Exchange ICO', das bereits hoffnungslos überlaufen ist.
Inwiefern unterscheidet sich der Problemlösungsansatz von den Mitbewerbern?
Weshalb ist das angebotene Produkt besser als das, was bereits auf dem Markt verfügbar ist?
Liste wird in Zukunft noch weiter bearbeitet!
Sollten euch noch weitere relevante Punkte einfallen immer her damit! Ich werde diese dann einpflegen!
Folgende Quellen wurden als Hilfsmittel herangezogen:
Topic 1 @Coolcryptovator
Topic 2 @Coolcryptovator
Medium- Artikel @Krishnendu Chatterjee
bullrunfactory
hackernoon @Bogdan Fiedur