Quote from: bitalk1 on May 12, 2019, 03:50:24 PM

Quote from: Jurs on April 17, 2019, 07:29:19 AM

Quote from: jokers10 on April 16, 2019, 07:35:49 AM

Quote from: kaznachey on April 15, 2019, 01:20:31 PM

Руководители проектов ОЧЕНЬ ТУПЫЕ люди, они даже не понимают что без KYC смогли бы гораздо больше средств собрать.

Не настолько они тупые, понимают они это. Но если это не скамеры, которым вообще параллельно, то компании могут хотеть работать в рамках тех или иных юрисдикций, а для некоторых юрисдикций, которые могут быть для компаний привлекательны, кусь необходим. Поэтому они выбирают из нескольких зол то, которое считают наименьшим на текущий момент.

KYC для нормальных проектов это вынужденная необходимость . Но и скамеры не брезгуют доки собирать , наверное для солидности , мол смотрите , мы серьезные .

Здравствуйте! Не могли бы Вы мне обьяснить==KYC для нормальных проектов это вынужденная необходимость--в чем эта необходимость? собирая данные людей и не редкость пропадая в туман.

Многие проекты, а сейчас почти все, проводят KYC не по своей прихоти или просто сбора данных своих клиентов: данные положения закреплены в законодательстве многих стран, если уже не всех, все это можно найти в нормативных документах банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Вообщем если коротко то существует запрет на обслуживание анонимных счетов. Те компании и организации которые игнорируют данные положение в конечном счете просто закроют а могут и наложить огромные штрафы.