Ну теперь я тоже подтверждаю, что начали докапываться и до верифицированных пользователей, уже по поводу происхождения средств. У знакомых аккаунт заблокировали, предлагают подтвердить происхождение средств. Правда были 2 предупреждения с разницей в неделю (все их благополучно прозевали, пока аккаунт не заблочили). Ну там все заводы на биржу от майнинга. Какую-то анкета нужно заполнить + просят чеки на покупку оборудования (для завода крипты через майнинг). Посмотрим, чем закончится, буду держать в курсе...
Сам сейчас думаю как минимум снизить баланс на этой бирже. Биттрекс явно переходит в ряды весьма проблемных бирж.
Они пытаются держать себя в правовом поле, чтобы быть обласканными SEC. Поэтому и стараются делать вид борьбы с отмыванием денег.
Люди они такие, цитирую: "Правда были 2 предупреждения с разницей в неделю (все их благополучно прозевали, пока аккаунт не заблочили)."
А потом кричат, цитирую: "Биттрекс явно переходит в ряды весьма проблемных бирж."
Это как получали повестки в суд, их игнорили, а потом, помогите, нас принудительно поместили под стражу.
Если уж полезли торговать на биржу, требующую верификации и соблюдения их требований, то будьте добры - выполняйте их.