А кто придумал kyc? В банке вроде даже проще карту получить
На 99% KYC использовали баунти скамеры с целью за бесплатно собрать тысячи документов на продажу. Сейчас по привычке и остальные собирают.Оставшийся 1% обоснованно требуют биржи с деривативами или маржой - чтобы не пустить из запрещенных стран , в основном US , пиздюлей боятся от регуляторов.
Биржам типа битмекс и дерибит хватает просто блокировать доступ по IP из запрещенных стран.
Иными словами KYC придумали и требуют не регуляторы а сами биржи с мутными целями .
Иначе как обьяснить беспроблемную работу деривативных бирж по сей день с миллионными депозитами из НЕ запрещенных стран.
объяснить легко - намытостью объемов.
И как выше правильно Slasher заметил - в банках давно KYC и это ты ещё не проходил KYC в банках за границей - там чтобы просто дебетовую карту сделать нужно декларации предоставить и ещё кучу бумажек, что ты законопослушный товарищ.
А деньги непонятно в какой стране значит хранить не страшно?
Это вы ещё не проходили расширенное KYC на CEX.IO - 6 страниц только анкеты на буржуйском языке, плюс в приложении документы о финансовых и прочих делах
объяснить легко - намытостью объемов.
И как выше правильно Slasher заметил - в банках давно KYC и это ты ещё не проходил KYC в банках за границей - там чтобы просто дебетовую карту сделать нужно декларации предоставить и ещё кучу бумажек, что ты законопослушный товарищ.
У меня есть счета в банках на предприятие - я знаю что это такое , там еще и антиотмывочная анкета , и отсутствие влияния на политику учитывается. И как выше правильно Slasher заметил - в банках давно KYC и это ты ещё не проходил KYC в банках за границей - там чтобы просто дебетовую карту сделать нужно декларации предоставить и ещё кучу бумажек, что ты законопослушный товарищ.
В деривативах нет мытого обьема - это P2P торговля , на каждую сторону рынка есть зеркальный контрагент.
Просто обьем за счет маржи выглядит больше - многие это путают с намывом из воздуха в спотовых биржах.
Как пример CME с деривативами , вроде немного верится по сравнению с любым йобитом - но влияние на рынок реальное потому что обьем реальный.
Битмакс очень хорошо показывал свою намытость, когда я там пару дней торговал и у них бот по вечерам ломался.
Понятно, что намытость может быть как рисование в истории сделок, так и просто куча сделок, но это один хер намытость к которой реальные люди, точнее простые трейдеры, отношения не имеют.