⭐ Merited by chimk (2)
Биткойн не анонимный и поэтому вкладывать туда деньги из офшоров нет смысла, такие большие деньги могут отследить и все накроется медным тазом. Ведь шелковый путь 2 отследили, хотя масштабы несоизмеримые с офшорами.
Офшоры тоже не анонимные, вопрос только в том, кто может получать информацию о счетах...Биткоин отслеживается способом сопоставления адресов: кто отправил или кто получил, дальше можно помечать, чей это кошелек. Но следует учитывать, что сумму можно раздробить на разные адреса, что обычным пользователям сильно затруднит что-то понять, глядя на блокчейн.
А можно еще и миксеры подключить
И проблема опять не с той стороны. Есть офшор, который зажимают, не сейчас, так через год он сдаст информацию.Человек закрыл счет, купил битки и забыл. Офшор предоставляет инфу только о действительных счетах, а такого счета больше нет, отслеживайте дальше