Quote from: Jazzycrypt on May 09, 2019, 07:58:10 AM

Quote from: Coin-1 on May 09, 2019, 03:56:44 AM

Quote from: Jazzycrypt on May 08, 2019, 12:24:42 PM

Вот это было пожалуй самое интересное за всю тему. Хотелось бы подробнее узнать о сервисе, ведь деньги снимать в кэш это не самое главное, а легализировать в правовом поле Евросоюза, чтобы в дальнейшем к ним не было вопросов, и с этого счета осуществлять какие-то имущественные покупки, например. Означает ли выведение денег на банк их легализацию или оно не отменяет вопросов в будущем?

Насколько я понимаю, этот сервис базируется в Эстонии, есть офис в Италии. Похоже, в основе это многофункциональный секурный кошелёк со встроенным лендингом и обменником криптовалюты на фиат. По всей видимости, при верификации нужно проходить не только процедуру KYC, но и AML, а это, по сути, означает, что требуется подтверждать законность происхождения средств на депозите. Сервис лицензированный, поэтому вопросы легализации, скорее всего, не отменяются.

И как же их подтверждают? Скринами trading history?)

А почему бы и нет? Если Вы купили биткоины в 2012 году а продали в 2017 то сей факт неоспоримо доказывает экономическую целесообразность ваших операций даже если немного торговали в небольшой минус в этот период. Помнится Битстамп даже просил кого-то прислать чек из магазина на майнеры. Конечно это противно, но это доказывает что вы не украли этот капитал а заработали его законно. (ну слово законно не очень подходит, но скажем так без пострадавших)