In realta' il KYC lo facciamo dal 2014. Prima non era obbligatorio per chi faceva solo Crypto. L'utente pero', ha liberamente accettato le nuove TOS di quando siamo diventati italiani e, di fatto, e' soggetto alla nuova disciplina.
Inoltre, bisogna ricordarsi, che oltre alle normative vigenti, nello specifico caso, dobbiamo essere certi che sia il reale proprietario del conto.
Ad oggi, non abbiamo questa sicurezza
Ciao,
preciso che non entro in merito al caso in particolare, però un dubbio dopo aver letto tutto mi sorge.
1. Come avete gestito il passaggio dai vecchi ai nuovi TOS per gli utenti già esistenti?
2a. E il passaggio di proprietà della piattaforma da una società all'altra?
2b. E il passaggio dei clienti da una società all'altra?
Io prima che mi sequestrassero il conto su TRT non ho mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso. Tantomeno quindi ho mai accettato niente in questo senso.
Chiedo queste informazioni perché, facendo un parallelo con quello che fu per BitGrail, io venni ASSALITO quando uniateralmente cambiai i TOS per introdurre la KYC/AML (prima del fattaccio del furto).
Venni assalito dagli utenti prima, e da legali/tribunale poi per il cambio di società.
Quindi diciamo che mi rispecchio abbastanza nella vostra situazione.
Vorrei capire come voi siate riusciti a uscirne puliti e tranquilli facendo sostanzialmente le stesse cose che ho fatto io con bitgrail.