Quote from: polluks on May 14, 2019, 11:45:11 AM

Quote from: phoen on May 14, 2019, 10:08:47 AM

Quote from: polluks on May 14, 2019, 10:04:52 AM

Quote from: fzkto on May 14, 2019, 07:23:51 AM

Quote from: anataz_ on May 14, 2019, 07:20:13 AM

Quote from: fzkto on May 14, 2019, 05:36:54 AM

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!

А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять. Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Наверное не стоит сыпать соль на рану.
Пысы. Скорее всего такое не стоит проверять, так как найдут что-то другое к чему прицепится, и не будет средств, а только кредит...

Друзья, ни в коем случае не хотел никому сыпать соль на рану. Сочувствую fzkto и надеюсь, что его ситуация благополучно разрешится. У меня у самого на нескольких биржах лежат альты, которые не смог зафиксировать в битке и эта участь может в любой момент может постичь и меня.
Просто я пытаюсь понять и найти сообща способы, которые помогут избежать или решить подобные вопросы с биржей.

избежать нельзя
минимизировать можно, но от дебильных бирж это все равно может не спасти