ImI, hast du gar kein Fiat bei Bitstamp eingezahlt, nur die BTC? So hab ich das jetzt verstanden.

Quote from: candoo on February 12, 2014, 09:01:55 PM

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Ansonsten ist so ein KYC Fragebogen eigentlich nichts schlimmes und durchaus üblich in einigen Branchen
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Ein KYC Fragebogen eigentlich nichts schlimmes, richtig. Aber hast du alle Fragen durchgelesen!?

Quote from: ImI on February 12, 2014, 08:57:54 PM

...Bitstamp ... Ticket vom Support:

Quote

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We kindly ask you to send us a high resolution image double page of your international passport and answer the following KYC questionnaire:

1. How did you learn about Bitcoin?
2. The purpose of trading on Bitstamp?
3. What is the origin of the deposited Bitcoins? If mining, please specify your hardware specifications and submit a receipt or an invoice for your mining equipment.
4. What are your future plans and activities planned on our exchange?
5. Do you plan more withdrawals in the future?
6. Which bank are you using? Please provide the complete address and SWIFT code.
7. What is the source of the funds which you are depositing to your Bitstamp account? Please provide any financial documentation which can confirm how the funds sent to your Bitstamp account were acquired.

We kindly ask you to submit your answers and documents in a reply to this ticket.

Zu den Fragen:
Passport, in DE hat man nicht zwangsläufig einen Reisepass! Und wozu, wenn man sich schon mit Personalausweis & Pipapo identifiziert hat?
1. Wen geht es etwas an, wie ich zum Thema BTC kam? Was soll denn der Schwachsinn? Die Frage ist so was von super privat bzw. off topic, dass es eigentlich jedem gesunden Menschenverstand nach NSA Affäre & Co die Zehennägel zum Himmel biegen sollte! Natürlich kann man einfach nen Scheiß schreiben: "hab aus der Presse davon gehört" etc... Aber das schmälert in keinster Weise dieses suggestive NSA Marketing!
2. ok.
3. Über Thema Mining ist wieder absolut unhaltbar! (submit a receipt or an invoice for your mining equipment.) Hallooo!?? "specify your hardware specifications" Huh

Fragt doch bei der NSA nach!!! Sorry, aber ich habe mein "mining equipment" privat gekauft, bzw meine Rechnungen in Papiermüll geworfen. Solche Fragen sind doch ohne Staatsanwalt gar nicht zulässig?
4. Ok, aber was wird damit erwartet?
5. ok,.
6. Bei einer Auszahlung sind die Daten (BIC) doch schon dabei!?
7. Geht schon ziemlich Richtung Geldwäscheverdacht. Was macht man da, wenn man keine super geeigneten Dokumente für die Herkunft des Geldes hat? Das muss ja nicht zwangsläufig deswegen Schwarzgeld, oder aus sonst nicht ganz legalen quellen sein!? Was sind anerkannte "financial documentation of source of funds"?