Были ли случаи блокировок аккаунтов с небольшими средствами (~100-200$)?

Quote from: FS2018 on April 30, 2019, 10:09:18 PM

Quote from: FS2018 on April 20, 2019, 01:38:11 PM

Ну теперь я тоже подтверждаю, что начали докапываться и до верифицированных пользователей, уже по поводу происхождения средств. У знакомых аккаунт заблокировали, предлагают подтвердить происхождение средств. Правда были 2 предупреждения с разницей в неделю (все их благополучно прозевали, пока аккаунт не заблочили). Ну там все заводы на биржу от майнинга. Какую-то анкета нужно заполнить + просят чеки на покупку оборудования (для завода крипты через майнинг). Посмотрим, чем закончится, буду держать в курсе...
Сам сейчас думаю как минимум снизить баланс на этой бирже. Биттрекс явно переходит в ряды весьма проблемных бирж.

Данный аккаунт разблокировали. Отправили им анкету, что просили и чеки покупки оборудования. Спустя неделю, отписали что то, что им прислали, их устраивает и запросили еще фото с датой и паспортом в 3х ракурсах. После того, как и фото получили, аккаунт был разблокирован. А блокировали они его, как на торговлю, так и на вывод.

Ну, что я думаю по этому поводу - наверное, поработаем еще. Но под это может попасть каждый...

Они требуют чеки на купленные видеокарты?
Офигеть...
А если, например, я БУ всё брал?