La Criptovaluta comporta quattro principali tipi di rischi, vale a dire, finanziario, monetario, penale e con le forze dell'ordine, secondo il rapporto della Guardia di Finanza (Gdf). Le tecniche sono in qualche modo sofisticate e variabili. Le autorità giudiziarie hanno registrato denunce in crescita relative all'uso illecito di valute digitali.