Была теория заговоров что манипули сигналят другу другу в критические дни транзакциями типа 0.000000666 - оказалось другое.
С вероятностью 90% это пробивоны на предмет сопоставления и идентификации адресов со стороны Chainanalisys , Bigdata и пр. Тема была в реддит - если найду дам ссылку - потерял.
Есть еще один вариант: на отц рынках тебя просят подтвердить владение переводом мелкой указанной суммы.
В таком случае должен быть исходящий перевод, а не входящий.