Скорее всего - речь идет об этом
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280052?index=0&rangeSize=1

Там проблема в исполнении этого закона, причем большая. Данные, которые передаются в РосФинмониторинг - персональные, а их просто так не передать. Да и есть очень большие вопросы с не именными, корпоративными картами, про карты платежных систем, типа Скрилла и говорить не стоит, потому что в законе прописано, что речь идет о банковских картах, но карта платежной системы не является банковской.

Проще говоря - чтобы ограничить вывод средств с карт зарубежных банков их надо просто запретить, все операции только по паспорту. В любом другом случае - это очередной неработающий закон.