Quote from: yenilmez86 on August 29, 2019, 12:03:02 PM

Quote from: WaDa on August 29, 2019, 11:31:41 AM

Merhaba arkadaşlar benimde başıma aynı şeyler geldi.

Ben 2017 yılında bir kaç ay boyunca forumlarda kripto para alınır ve satılır diye konu açarak %3-5 kazanç sağlamaya çalıştım ve tabi kötü niyetli kişilerde bizi güzelce kullandılar.
burda Mathias hocamızın güzel çabasını görünce banada yardımcı olabileceğini düşündüm umarım yardımınızla bu arkadaşları yakalatırız.

2017 yılında forumlarda açtığım konulardan dolayı skype üzerinden yüzlerce kişi bana ulaşarak kripto para almak yada satmak istedi ve bende bu arkadaşlara uygun komisyon oranları (%3-5) ile yardımcı olmaya çalıştım, bu alışverişlerden dolayı 2 adet davam var şuanda ve buradan varanvaran abime de çok teşekkür ediyorum eğer o beni zamanında uyarmasaydı şuan daha fazla davam olabilirdi ve işin içinden çıkılmaz hale gelebilirdim oda benim gibi kripto para alım satımı yapıyordu ve şuan onunda benden daha fazla davası olduğunu biliyorum umarım bizi kullanan kişiler en yakın zamanda yakalanır ve biz masum 3-5 kuruş kazanmaya çalışan insanlar bunların tuzaklarına düşmüş olmayız.

2017 yılında skype üzerinden bana ulaşıp bitcoin almak isteyen bir arkadaşa bitcoin sattım ve 2018 yılında beni siber suçlardan çağırıp bu konu hakkında ifademi aldılar.

ŞİKAYETÇİ S. Y. ; ilk ifade

Quote

"16.05.2017 günü https://forum.donanimhaber.com isimli web sitesi üzerinden " prooge " kullanıcı isimli şahıstan www.amazon.com isimli alışveriş sitesi üzerinde kullanmak amaçlı 100 dolar değerindeki hediye çekini 300 TL karşılığında satın almak üzere anlaştık. Şahıs bana 300 TL'yi B. A. adına, Finansbank Enpara TR71 ****** 63 numaralı hesabına göndermemi istedi. Bende isteği doğrultusunda parayı belirtilen hesaba havale ettim. Ancak daha sonra şahıs bana çeşitli mazeretler sunarak parayı hediye çekini gönderemediğini söyledi. Saat 02:00 sıralarında da yine kendi kullanıcı adından " hocam hesap hacklanmiş biryere para falan göndermeyin sakın bu mesajları yazan ben değilim " şeklinde mesaj göndermiş. Ben internet üzerinde yapmış olduğum araştırmalarda B. A. isimli şahsın birçok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Beni dolandıran B. A. isimli hesabın sahibinden veya tespit edilecek şüpheli ya da şüphelilerden şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulunduğu

BEN (Şüpheli M. A.) : ilk ifade

Quote

Şüpheli M. A. ifadesinde özetle; diğer şüpheli ve müştekiyi tanımadığını, olay hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, internet üzerinden Bitcoin vb. Kripto para satın almakta olduğunu, B. A. isimli şahsın bitcoin karşılığında kendisine 15.05.2017 günü saat 10:31 de 350 TL , 16.05.2017 günü saat 10:01 de 720 TLve 16.05.2017 günü saat 18:20 de 300 TL para gönderdiğini, göndermiş olduğu havale işlemlerindeki açıklama kısmında "BTC Bitcoin aldım." yazdığını, dekontları rızayla verdiğini, suçlamayı kabul etmediğini,

Şüpheli B. A. ; ilk ifade

Quote

Şüpheli B. A. ifadesinde özetle; dosyada ki söz konusu banka hesabını kendisinin açtırmadığını, hesabın bilgisi dışında açıldığını, hakkında çeşitli savcılıklara şikayetlerin olduğunu, adına açılan hesaplarla ilgili Finansbank'a gidip bilgi aldığını ve kendisine önceden hesabı olduğu için imzaya gerek kalmadan yeniden hesap açıldığının söylendiğini, bunun üzerine Beykoz CBS'ye giderek şikayetçi olduğunu, kimseye hediye çeki satmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği,
Yapılan tahkikat neticesinde; şüpheli B. A.'nun www.forumdonanımhaber.com ve www.amazon.com isimli bilişim sistemleri vesilesiyle müşteki S. Y. ile irtibata geçtiği, attığı çeşitli mesajlar ile müştekiye karşı hileli hareketlerde bulunduğu ve müştekiyi bulunduğu vaat ile aldattığı, ŞÜPHELİ B. A.'nun müştekinin diğer şüpheli M. A.'ın QNB Finansbank hesabına para yatırmasını sağladığı, şüpheli M. A.'ın da hesabına para yatırtılması yoluyla diğer şüphelinin suçuna iştirak ettiği, anlatıldığı şekilde şüphelilerin iştirak hali içerisinde haksız menfaati elde ederek atılı suçu işledikleri, bu hususta şüphelilerin ifadelerinin ise çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği;
Bu hali ile soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdir neticesinde; şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açabilecek yeterli şüpheye tüm dosya kapsamından ulaşılmakla;
Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizde yapılarak suçunun sübutu halinde yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA

Soyisimlerimiz aynı değil.

BEN (Şüpheli M. A.) : 2. ifade

Quote

Ben Siirt'de yaşıyorum, çiftçilik ile uğraşırım, şikayetçiyi tanımam, ben bu olay tarihinde internet üzerinden bitcoin alım satımı yapıyordum, borsadan bitcoin alıyordum ve bana ulaşanlara TL karşılığı bitcoin satıyordum, paribu.com, btcturk.com, koineks.com gibi internet sitelerinde bitcoinleri başkalarına satıyordum, benim blockchain.com merkeziyetsiz bir sitede kaydında vardır, bitcoin alıp sattığıma dair resmi kurumdan aldığım bir belgem yoktur, ben diğer sanık B. A.'yı tanımam, ben sanık B. A. ile skype isimli program üzerinden görüştüm, bu görüşme sırasında birer gün arayla 15/05/2017, 16/05/2017 ve 17/05/2017 tarihlerinde 350 TL, 720 TL ve 300 TL değerinde bitcoin sattım, kendisi bu paraları bana yatırdı, yatırırken btc aldım şeklinde yatırdığı paralara açıklama yaptı, btc, bitcoin manasında kullanılır, şuanda 1 bitcoin 55.000 TL değerindedir, ben 300 TL karşılığında 0,042 miktarında B. A.'ya bitcoin göndermiştim, benim paribu.com isimli bitcoin borsasında hesabım vardır, bu hesabımdaki bitcoinlerden blockchain isimli site vasıtasıyla sanık B. A.'ya bir kod gidiyor, bu kod ile bitcionlerini alabiliyor, ben şikayetçiyi tanımam, şikayetçiye yönelik herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım, eldeki davadan başka hakkımda açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum, mahkemenize belgelerimi avukatım vasıtasıyla sundum,dedi.

AVUKATIM:

Quote

Savunmalarına katılıyoruz, iddia makamının hazırladığı iddianame eksiktir, müvekkilimin diğer sanıkla iştirak halinde eylemi gerçekleştirdiğine dair delil yoktur, internet üzerinden bitcoin alışverişi yapmak şuan Türk Yasalarına göre suç değildir, yasaya uygundur, müvekkilim diğer sanığa müvekkilim bitcoin satmıştır, bunun da parasını çekmiştir, şikayetçi ile diğer sanığın hesabına gelen parayla benim müvekkilim ilişkilendirilemez, ancak biz bütün bunlara rağmen şikayetçinin zararının 2 katı olan 600 TL'yi kendisine ödedik, bu husus kendisindne sorulabilir, mahkemenize delillerimizi ve savunma dilekçemizi ibraz ediyoruz, müvekkilimin hesabına diğer sanığın hesabından gönderilen para btc açıklamalı gönderilmiştir, eğer dolandırıcılık gibi bir eylem olacak olsa böyle bir açıklama yapılmamış olurdu.Müvekkilimin dolandırıcılık kastı bulunmamaktadır, beraatine karar verilmesini talep ediyorum dedi.

ŞÜPHELİ B. A. : 2. ifade

Quote

Ben diğer sanıktan bitcoin almadım, bu olaydan sonra ben finansbanka gittim, hakkımda nasıl hesap açıldığını araştırdım, benim daha önce açılan hesabımda imza olması dolayısıyla yeni açılan hesapta imza almadıklarını söylediler, benim adıma açılan hesap bir hafta kalmış ve daha sonra kapatmışlar, ben şikayetçiyi arayarak dolandırıcılık yapmadım, diğer sanıktan bitcoin almadım, ona para göndermedim, Finansbankta bir çalışan vastasıyla benim hesap bilgilerimi ele geçirmişler, benim hesabım vasıta kılınarak şikayetçi dolandırılmıştır, benim bu konuyla ilgili başka davam yoktur, birkaç tane ticari davam vardır,haksız yere ben şikayetçiye bir kuruş para ödemem, ben böyle bir suç işlemedim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum dedi.

ŞİKAYETÇİ : 2. ifade

Quote

Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi aynen tekrar ediyorum, ben plak koleksiyonu yapıyorum, amazon.com isimli alışveriş sitesinde alışveriş yapıp buradan plak alıyorum, bu site bazen belli miktarlarda hediye çekleri veriyor, amazon.com isimli siteden alışveriş yapanlar bu hediye çeklerini forumdonanim.com isimli siteden satışa çıkarıyorlar, satışı yapılan hediye çeklerinin güvenirliliğini de oraya yapılan yorumlardan anlıyoruz, suç tarihinde 100 dolar değerinde hediye çeki satıldığını bu sitede gördüm, o tarihte dolar 3.60 TL idi, yani 360 TL değerinde olan 100 dolar hediye çeki 300 TL'ye satılıyordu, satıcı olan şahısla forum.donanim.com isimli site vasıtasıyla bağlantıya geçtim ve Buğra Aydoğdu isimli şahsın hesabına 300 TL parayı gönderdim, ancak hediye çekleri ya bir kod ile ya da hesaba tanımlanır, alıcı şahıs bu hediye çekinin kodunu göndermedi, çeşitli mazeretler üretti, dün itibariyle sanık Muhammed Ayan avukatı vasıtasıyla benimle bağlantıya geçti, suçu kabul etmemekle birlikte iyi niyet göstergesi olarak zararımı 600 TL olarak ödedi, şuan itibariyle zararım giderilmiş durumdadır, sanık Muhammed Ayan'dan şikayetçi değilim, diğer sanık Buğra Aydoğdu'dan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, herhangi bir zararım yoktur dedi.

Ben bu dava için elimden gelen herşeyi yaptım burdan kalktım taa sakaryaya gittim sırf hakimin de beni yakından görmesini istediğim için.

Olay çok özetle şöyle oluyor.

S.Y (Şikayetçi) : forumdonanımhaber isimli forumda bu adamın tuzağına düşüyor amazon kuponu alacam 50-60tl kar edecem derken 300tl sından oluyor ve bu arkadaş zaten adliyenin dibinde görevli bir memur olduğu için çokta zor olmuyor gidip bir şikayet dilekçesi vermek

B. A. (Sanık) : bu arkadaşta beni hangi forumdan bulduysa skypetan ekliyor ve benden bitcoin almak istediğini falan söylüyor bende herkes gibi bu arkadaşada yardımcı olmaya ve tabi 3-5 kuruş kazanmaya çalışıyorum ben nerden bileyim ki adamı dolandırıp o para ile benden bitcoin almaya çalıştığını sonuçta kendi hesabından bana para gönderiyor başkasının değil.

2. bir davam daha var bu konu ile ilgili ve oda tıpatıp bunun gibi oluyor yine ahmet mehmeti dolandırıp benden aynı parayla bitcoin almaya geliyor ve bende yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum.

ama sizin olay farklı gibi görünüyor bak bende 3. bir şahış var ve o bana parayı gönderiyor ama sizin olayda direk adama parayı göndertmişler gibi görünüyor ve bu çok daha kötü sanırım.
umarım hiçbir masum boşu boşuna ceza yemez ve kimsenin tuzağına düşmez.

benim birinci davamla ilgili mahkemeye sunduğum deliller : skype konuşmaları, parayı gönderdiğim hesap dekontu, bitcoin gönderdiğim btc adresi vs.

Quote from: Matthias9515 on August 22, 2019, 05:57:36 PM

Herife ödeme yaptığın TXIDleri paylaş, parayı nasıl akladığını takip edelim. Ultra iş bilen biri değilse enseler dava araciliğiyla borsadan gerekli bilgiler alınır. Normalde cashout %50/%50 yapiliyor, herif bedavadan kullanmiş valla. Konuşmalar duruyorsa senlik bir durum yok.

Banada yardımcı olabilirsen çok sevinirim sayın hocam (telefon numaramı özelden atıyorum foruma fazla girmediğim için whatsapptan ulaşırsanız sevinirim.)

1. davamdaki 300 TL lık alışveriş TXID : https://www.blockchain.com/tr/btc/address/1G9e9F3T8yfLFV7yBFM6fjbZYL9ak4PFLx

2. davamdaki 800 TL lık alışveriş TXID : https://www.blockchain.com/btc/address/12o9igPhd1DteswKnqgVz7kjBbNcBi4rxx

Benzer olay geçen yıl benim de başıma geldi. 2017 Şubat ayında R10'daki birine BTC bozdurdum ve o da bana kendi banka hesabından bozdurulan BTC'nin karşılığı parayı (%10 kesinti yaparak) gönderdi. Aradan 1 yıl geçti ve beni karakola çağırdılar, sebep ise yasadışı bahis oynandığı tespit edilen bir hesaptan benim hesabıma para girişi olmuş. Aynı kişi ile alışveriş yapan yüzlerce kişi aynı şekilde karakola çağrıldı ve bazılarına 5k-20k TL para cezası kesildi (mahkemesiz). Diyeceğim şu ki bilmediğiniz kişilere para göndermeyin ve yine aynı şekilde para almayın.

Davanın sonucu belli oldu mu hocam? En azından sizden şikayeti geri çekmişler.