Quote from: imhoneer on September 04, 2019, 06:08:21 PM

Господа, прежде, чем отправлять туда деньги, помните про их AML Grin

:

Quote

3. Политика идентификации клиентов.
3.1. Компания использует процедуры идентификации и проверки Клиентов различной сложности в
зависимости от размера сделок.
3.2. У Клиентов, сумма сделок которых не превышает 999 долларов США или их эквивалента за период в
любые 30 (тридцать) дней, Компания запрашивает только имя и адрес.
3.3. Для целей идентификации Клиентов Компания запрашивает следующие документы:
3.3.1. Для верификации персонального счета
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, национальная идентификационная карта);
 подтверждение адреса проживания (регистрация по месту жительства);
 подтверждение номера телефона, путем принятия СМС с кодом.
3.3.2. Для верификации бизнес счета
 все документы, указанные в п. 3.3.1,
 корпоративные документы для компании, включая, в том числе:
 свидетельство о государственной регистрации (сертификат инкорпорации);
 устав компании;
 учредительный договор (при наличии);
 документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного без доверенности действовать от
имени компании, и др.

а зачем им клиентов идентифицировать? это же просто бот? или это брокер? я вообще нифига не понимаю, надеюсь, тс нормально объяснит