Quote from: lassdas on September 11, 2019, 03:14:01 PM

Quote from: m1m1er on September 11, 2019, 02:19:52 PM

.. AGBs seitens der SolarisBank.

Edit: btw. vielleicht solltest Du die Story mal kurz zusammenfassen und an alle Bitcoin-News-Seiten schicken.
Sowas muss man an die große Glocke hängen, das darf man denen nich einfach so durchgehen lassen.

Wäre eine Idee.

Hier übrigens die erste Mail samt aller Fragen:

Quote

Hallo XXXX,

wir sind sehr glücklich, dass du Bitwala nutzt.

Unser Ziel ist es, alle Bankgeschäfte so schnell wie möglich abzuwickeln.
Aufgrund von automatisierten Sicherheitsmaßnahmen, bitten wir dich folgende Fragen zu deinem Konto zu beantworten.

· Nutzen Sie dieses Konto als Hauptkonto oder planen Sie, dies in Zukunft zu tun?
· Gibt es weitere Personen, die Zugriff auf das Konto haben?
· Welcher Tätigkeit (Beruf) gehen Sie aktuell nach und was ist ihr Arbeitsverhältnis (z.B. Angestellte/r, Selbständige/r, Freiberufler/in, Studierende/r, ohne Beschäftigung)?
· Wie hoch ist Ihr aktuelles monatliches Nettoeinkommen sowie verfügbares Einkommen?
· Welches Tradingvolumen planen Sie? (in EUR)
· Bitte nennen Sie die Höhe Ihres Kryptovermögens und stellen Sie uns einen geeigneten Nachweis für dessen Herkunft zur Verfügung (Trading History, Screenshots von Handelsplattformen etc.).

Es ist ein Routineverfahren, das wir einsetzen, um deine Transaktionen reibungslos abzuwickeln.
Wir erwarten die angeforderten Informationen innerhalb der nächsten 4 Tage. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.

Wenn du Hilfe benötigst, stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.

Danke für dein Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Bitwala Kundensupport

Alle Fragen bis auf die letzte habe ich beantwortet, da diese mir auch von anderen Börsen teilweise geläufig waren und ich deren Hintergrund sogar aufgrund einiger Geldwäsche-Gesetze nachvollziehen kann, der Grund der letzten Frage erschloss sich mir nicht. Bitwala nutzte ich schon lange, auch vor dem Relaunch. Zu der Zeit hatten sie noch mit einem niederländischen Zahlungsdienstleister gearbeitet und man selbst hatte kein wirkliches Konto samt IBAN etc.

Werde morgen im Zug mal wirklich alles zusammenfassen, hast du eventuell einige Anlaufstellen die das interessieren könnte? Ich finde es einfach nur Heuchlerisch sich derart durch Krypto zu profilieren dann aber vom Kunden mehr Informationen zu verlangen als es sich jede übliche Hausbank trauen würde.