Quote from: Goran_ on September 22, 2019, 01:37:41 PM

Quote from: dacosta on September 22, 2019, 01:07:28 PM

А на адресе отправителя битки исчезают в "никуда"? Так же можно сопоставлять иначе.

Об отправителе в любом случае из двух вариантов известно только время транзакции.

По аналогии с фиатом открытый блокчейн выглядит даже комично, это как придти в магазин за бутылкой пива , оплатить ее и в процессе рассказать всему миру сколько у тебя есть вообще денег,
а также все историю твоих денег с самого их появления , разумеется все это без возможности удаления - навсегда публично всей планете Wink

Вы или троллите, или не понимаете основы. Ни кто не заставляет вас "рассказывать всю историю" ваших денег всему миру, просто используйте в кошельке контроль выходов. Платите взятками за проституток, а зарплатой - за хлеб. И никто не узнает про вашу темную душу. Это как по аналогии, купюры в один большой кошелек складывать, а потом забыть какая из бумажек появилась от взятки, а какая с карточки зарплатной. Да, бумажка со взятки может быть в краске, ее в банк лучше не нести.

Quote from: Sofi on September 22, 2019, 03:54:39 PM

Quote from: Goran_ on September 22, 2019, 03:47:24 PM

OFAC, Office of Foreign Assets Control филиал министерства финансов мордора - подробно расписывает как куда и почему вносятся в черные списки виртуальные деньги.
Но если кто хитрожопый захочет купить в подворотне по ОТС фиатом крипто и подстраховаться , запросить принадлежность адреса таким спискам невозможно Wink

Ну типа потом узнаешь если двинешь в биржу , там и заблокируют если что.
Причем слово биткоин это просто как синоним крипто - в списках все основные валюты присутствуют.
Подробно в пунктах от 559 до 647.
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_compliance.aspx#559

Есть правда сторонний сервис который предположительно обращается к обновлениям списков мородора на предмет черноты .
https://bitcoinwhoswho.com/

Вот пример недавно добавленных адресов
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx

Quote

563. What is the structure of a digital currency address on OFACs SDN List?

Digital currency addresses listed on the SDN List include their unique alphanumeric identifier (up to 256 characters) and identify the digital currency to which the address corresponds (e.g., Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR), and Petro (PTR)). Each digital currency address listed on the SDN list will have its own field: the structure will always begin with Digital Currency Address, followed by a dash and the digital currencys symbol (e.g., Digital Currency Address - XBT, Digital Currency Address - ETH). This information is followed by the unique alphanumeric identifier of the specific address. [06-06-2018]

Интересно, если отчаянный владелец грязных биткоинов разошлет со своего кошелька небольшие суммы на кошельки китов чтобы навредить, то получится что эти китовьи сотни тысяч битков тоже станут грязными, так же можно скомпрометировать кого угодно. И вряд ли в министерстве финансов или другой гос структуре будут разбираться что есть белое а что серое, просто пометят и начнется волна банов и разборок в огромных масштабах.

Опять основы! Кит даже заморачиваться не станет - кидайте ему бабосы, он только рад будет) Когда придет время, контролем входов отправит свои чистые 100 биткойнов на койнобазу, а на оставшиеся накиданные пойдет и кокс в даркнете купит на шару Grin