Quote from: msvezhentsev on October 05, 2019, 07:09:52 AM

Отвечаю:
1. кто был партнер?
Раз тут принято представляться никами, то он - это Andrew Trader, его канал Andrew Trade в телеграме вёл Николай Базикало. Предположительно, действовал не один, а в команде. Над выяснением работаем.
2. на каких биржах торговали?
BitMEX
3. что конкретно делали? на каких парах и тд а
Торговля с плечами; пополам по по ключам API и в доверительном управлении для инвесторов. Сделки с BTC, ETH, XRP.
4. так же как вводили\выводили и какие платежные системы использовали
а) ввод - с личных/локальных счетов на его счет 3BMEXXsHKdFBAeoYv4Y3kjjGgpqsWcqb3R на BitMEX
б) вывод - его выводы проследили через 10-20 транзитных адресов до адресов Electrum, дальше с них на конечные адреса с общим балансом > 90 BTC. Примеры таких адресов:
3DpgeZFMiJuGsyKTqTMts18DuiDamAJVCB
3BEsert2yJ19Dt7Vf4V9vBH5h3sWyiRpES
3FQfgEK4if9uvMFcFNSZ9dwCrNP7gFXZMk
3CXg8deLpkjTTonjk6dggHhwgd54cEBgDd

Ого, а это уже интересно.
Ты понимаешь, что даже если ты и сотрудничал с ним, то те люди,которых он кинул, деньги будут выбивать с тебя?
И как он мог кинуть инвесторов через API ключи на Битмексе?
Как я понял,кинул он только лохов, которые дали в ДУ прямым переводом на счет.
Вот, кстати, инфа по разоблачению скамера Andrew Trader. Я был подписан на его телеграм канал и анализ он грамотный делал, многое совпадало. Не знаю, зачем он пошел по темной дороге.