Quote from: Enyanha on October 09, 2019, 06:18:33 AM

Quote from: CLywaTeLb on October 09, 2019, 04:02:39 AM

Quote from: iExchangeOfficial on October 08, 2019, 10:18:33 AM

...
Что касается блокировки средств. Как регулируемая биржа, мы обязаны соблюдать определенные правила по AML и KYC. И мы их неукоснительно соблюдаем.
Если наш клиент по каким-то причинам не готов предоставлять необходимую для верификации информацию, мы не можем продолжать работу с ним, но при этом никто ничего не блокирует. Ему закрывают счет и возвращают средства.
...

В реальной жизни, в случае обнаружения сомнительных средств у, например, предпринимателя деньги конфискуют в большинстве случаев. По закону. Видимо, у исполнителей в этом всегда есть интерес. И в крипто биржах обычно так же. Будет удивительно, если в таких случаях здесь будут возвращать средства.

В реальной жизни банки чаще деньги возвращают отправителю, а с клиентом прекращают все отношения. Банкам проще избавиться от клиента, чем разбираться с ним. Если деньги блокируются и конфискуются, то человек что-то солидное натворил. И тогда в дело вступают уже другие органы, а не банки.

Я думаю, что бирже тоже проще избавиться от сомнительного клиента вернув ему деньги и навсегда закрыв аккаунт, чем блокировать деньги. Что потом делать с этими заблокированными деньгами. Это уже надо привлекать разные органы, регуляторов. Если деньги явно криминальные, тогда уже вопросы решают правохранительные органы.