Я думаю, что бирже тоже проще избавиться от сомнительного клиента вернув ему деньги и навсегда закрыв аккаунт, чем блокировать деньги. Что потом делать с этими заблокированными деньгами. Это уже надо привлекать разные органы, регуляторов. Если деньги явно криминальные, тогда уже вопросы решают правохранительные органы.
Когда уставной фонд в 1 млн. замутить пати не получится. Слишком много терять придется
Я думаю, что уставной фонд в 1 млн. долларов будет дисциплинировать руководство биржи. Все-таки достаточно жесткие требования предъявляет белорусский регулятор к криптовалютным биржам.