Quote from: Milamol on October 14, 2019, 04:21:21 PM

Quote from: CoffeOfficial on October 12, 2019, 10:32:28 AM

Существуют специальные программы, которые отслеживают происхождение денежных средств и историю переводов. Ведь блокчейн прозрачен и легко отследить денежную цепочку. Чтобы отследить банковские переводы из-за банковской тайны нужно делать кучу судебных запросов. В криптовалютах все просто. Любой человек может полностью проследить всю цепочку переводов начиная с майнинга, то есть с создания монеты. Другое дело, что все это занимает много времени. А программа делает все это быстро. Как я понимаю со временем такие программы будут только совершенствоваться и под раздачу может попасть любой трейдер. Ведь никто не знает, что было с его криптовалютой до него. Человек обычно (но не всегда) знает только откуда он крипту получил. Более ранняя история платежей ему неизвестна.

Зачем такой ответ? Это очевидные технические детали. Речь о законных действиях каких-либо госструктур для отслеживания транзакций.

Представитель iExchange даже ответил, кто выпустил оборудование, которое отслеживает происхождение транзакций СipherTrace (https://ciphertrace.com). Хорошо, что в случае проблемного происхождения средств трейдеру просто возвращаются его деньги. Нет ни блокировок, ничего. Таким образом, трейдеры будут меньше бояться, если происхождение их средств будет проблемным.